不知道是洗钱但有人指认会被定罪吗

我被人指认参与洗钱,但我真的不知道这是洗钱行为。我很担心会因此被定罪,想了解在这种情况下,法律上是否会判定我有罪,判定的依据是什么呢?
张凯执业律师
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在我国法律体系中,对于洗钱罪的认定是有严格标准的,不会仅仅因为有人指认就定罪。洗钱罪,简单来说,就是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒,使其看起来像是合法收入的行为。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,构成洗钱罪要求行为人主观上具有故意,也就是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。


如果您确实不知道自己的行为是洗钱,那么就不满足洗钱罪主观故意这一构成要件。在司法实践中,判断您是否明知,不能仅仅依据他人的指认,而是要综合多方面的因素来考量。比如交易的方式、资金的流向、您的认知能力、与相关人员的关系、您在整个事件中的具体行为表现等。


如果仅有他人指认,但没有其他证据能够证明您主观上明知是洗钱行为,或者证据不足以证明您具有主观故意,根据“疑罪从无”的原则,是不能认定您构成洗钱罪的。但是,如果有其他证据表明您应当知道是洗钱行为,那么就可能会被认定为有罪。

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