在不知情的情况下洗钱是否违法?
我有个朋友让我帮他转了几笔钱,当时我也没多想就帮忙了。后来才听说他可能涉及洗钱,我完全是不知情的。我现在特别担心,想知道我这种在不知情的情况下帮忙转钱的行为算违法吗?
展开


在探讨不知情情况下洗钱是否违法这个问题时,我们首先要明白什么是洗钱。洗钱,简单来说,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,通过各种手段掩饰、隐瞒,让它看起来像是合法来源的钱。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为的犯罪。从这条法律规定中,我们可以看到,构成洗钱罪的一个重要条件是“明知”。也就是说,如果行为人确实对资金的非法来源不知情,没有犯罪的故意,那么通常不构成洗钱罪。 不过,在实际情况中,“不知情”可不是自己说不知情就算数的。司法机关会根据各种情况来综合判断你到底知不知情。比如交易的方式是否异常、你和相关人员的关系、你的认知能力等等。如果有证据表明你应该知道这些钱来路不正,只是装作不知道,那也可能会被认定为违法。所以,如果你真的是在完全不知情的情况下参与了疑似洗钱的行为,不用过于惊慌,但要积极配合司法机关的调查,如实说明情况。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




