六查需要查银行转账明细吗?

我遇到涉及‘六查’的情况,不太清楚这个‘六查’具体是查些什么。我有点担心自己的银行转账明细会不会被查,因为里面有些私人的交易。想了解下在六查过程中,到底需不需要查银行转账明细呀?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

“六查”并不是一个有明确、统一指向的法律术语,在不同的场景和语境下,“六查”所涵盖的检查内容可能有所不同。


在司法调查、纪律审查等工作中,为了查明事实真相、掌握相关人员的经济往来情况,是有可能会对银行转账明细进行查询的。比如在经济犯罪案件的侦查过程中,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。这表明在刑事侦查场景下,如果银行转账明细与案件有关,是可以被查询的。


在纪律审查工作中,为了核实公职人员是否存在违规违纪的经济行为,纪检监察机关也可能会查询其银行转账明细,这是依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等相关规定进行的。


但如果“六查”不涉及经济方面的问题或者没有法律依据支持查询银行转账明细,通常是不会进行查询的。因为公民的个人银行账户信息受到法律保护,依据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条规定,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。所以,是否查询银行转账明细,关键要看“六查”的具体内容和是否有相应的法律依据。

相关问题

为您推荐20个相关问题

警察会查与案件无关的转账记录吗?

我最近有点担心,我有一些转账记录,不知道会不会被警察查。我没有涉及任何案件,但又怕警察在查案时查到我这些和案件无关的转账记录。我想了解下,在法律规定里,警察会不会去查和他们正在调查的案件毫无关联的转账记录呢?

公安司法可以查询我的银行流水吗?

我有点担心自己的隐私问题。最近我听说公安司法机关有权力查个人的银行流水,我就想了解一下,他们是不是可以随意查我的银行流水呢?在什么情况下他们才有这个权力?我有没有什么办法能保障自己的权益呢?

涉嫌帮信罪时,相关部门会调查银行流水吗?

我一个朋友好像涉嫌帮信罪了,现在特别担心自己的银行流水会被调查。不太清楚这种情况下,相关部门会不会真的去查银行流水,如果查的话是查部分还是所有的。想了解下具体是怎么规定的。

公安机关调取银行流水有什么规定?

我最近遇到个事儿,听说公安机关有权调取银行流水。我想知道他们调取的时候得按啥规定来啊?是随便就能调,还是得有啥手续啥的?我挺担心自己隐私啥的会不会被侵犯,就想搞清楚这里面的门道。

哪些银行法院查不到?

我最近涉及一些法律纠纷,担心法院会查询我的银行账户信息。我想知道是不是所有银行法院都能查到,还是存在一些银行法院查不到呢?我很想了解这方面的情况,好让自己心里有个底。

对私转账10万以上将严查是什么意思?

我平时有一些转账的需求,有时候金额还不小。最近听说对私转账10万以上要被严查,我就有点担心了。想知道这具体是怎么回事啊?是只要转了10万以上就会被查吗?查的话主要查哪些方面呢?我得注意些什么才能确保转账合规 。

非法经营流水该怎么核对呢?

我在处理一些经营相关事务时,发现可能存在非法经营的情况,现在想知道具体该怎么去核对非法经营的流水。比如需要收集哪些资料,有哪些关键的核对要点,以及如何依据核对结果判断是否非法经营等。

留置案件会查哪些内容?

我涉及到一个留置案件,心里很慌,不知道具体会查些什么。我就想弄清楚,在留置调查期间,相关部门主要会针对哪些方面进行调查呢?是只查违法犯罪事实,还是也会涉及其他方面?希望能有专业人士帮我解答下。

与涉案账户有资金往来该怎么办?

我在不知情的情况下和一个涉案账户有了资金往来,现在心里特别慌,不知道这种情况会不会给自己带来麻烦,也不清楚接下来该采取什么正确的措施来处理这件事,希望有人能给我一些专业的建议。

怎么样大额转帐才不算洗钱?

我最近有一笔比较大金额的转账需求,担心会被误认为是洗钱行为。想知道具体要满足哪些条件,在转账过程中需要注意什么,怎样才能确保自己的大额转账行为是合法合规的,不会触及洗钱的红线。

企业在什么情况下会被经侦调查?

我自己开了一家企业,最近听说有些企业会被经侦调查,心里有点担心。想了解一下,到底企业在哪些情况下会被经侦盯上并进行调查呢?我好提前做些预防。

警方是否能查到个人资金情况?

我有点担心自己的资金隐私问题,想知道警方有没有权力去查我的资金情况。在什么情况下警方可以查呢,他们查的时候有没有什么限制和流程?

法院查个人账户容易吗?

我最近涉及到一个法律纠纷,听说法院可能会查个人账户。我想了解下,在实际操作中,法院查个人账户是不是一件容易的事?要经过哪些流程?会不会受到什么限制?

如何调取相关涉案流水?

我牵扯到一个案子,听说涉案流水很关键。但我不知道该怎么去调取这些流水,是自己去银行就能办,还是得通过什么特殊程序?我担心万一弄错了会影响案子的结果,希望能了解具体的调取方法和要求。

公司审计是否有权查个人流水?

我最近遇到公司审计相关的事儿,想知道具体在啥情况下公司审计能查个人流水,啥情况又不能查。要是他们没正当理由查了我的流水,我该咋维护自己权益呢?

警察是否能通过转账记录查到收款人?

我遇到了点事儿,涉及一笔转账。我想知道如果警察介入调查,能不能仅仅凭借转账记录就查到收款人呢?我不太清楚现在的法律规定和技术手段,心里一直犯嘀咕,就怕这事儿说不清,所以想了解一下具体情况。

警察会查与案件无关的转账记录吗?

我在涉及一个案件调查,期间警察要求查看我的转账记录。但有些转账和这个案件根本没关系,我就很疑惑,警察有权力查这些和案件不相关的转账记录吗?我不太清楚这方面的法律规定,所以想问问。

公安局能查出多少年的转账记录?

我最近遇到点事,涉及到一些转账记录。我想知道如果公安局介入调查,他们能查到多久之前的转账记录呢?我担心有些旧的转账记录会对我有影响,所以特别想了解一下这个时间范围。

非法经营银行流水是否可以定罪?

我有个朋友(就我自己)参与了一些所谓的资金操作,涉及不少银行流水。我心里有点慌,不知道这种非法经营银行流水的行为会不会被定罪。我想了解一下在法律上,这种情况到底有没有可能被认定犯罪,定罪的标准是怎样的呢?

转账达到立案标准后会有什么后果?

我在转账过程中遇到了一些状况,怀疑可能涉及违法。现在担心如果转账金额达到了立案标准,会出现什么样的结果,想具体了解下这方面的后果情况,心里好有个底。