企业在什么情况下会被经侦调查?

我自己开了一家企业,最近听说有些企业会被经侦调查,心里有点担心。想了解一下,到底企业在哪些情况下会被经侦盯上并进行调查呢?我好提前做些预防。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

经侦调查主要针对的是经济犯罪行为,当企业出现某些特定情况时,就可能会被经侦部门介入调查。


首先是涉及金融诈骗类犯罪的情况。比如企业进行集资诈骗,就是企业以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方法,向社会公众募集资金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。还有贷款诈骗,企业如果编造引进资金、项目等虚假理由,使用虚假的经济合同、证明文件等手段,骗取银行或者其他金融机构的贷款,也会引发经侦调查。


其次是涉及涉税犯罪。企业如果存在偷税、逃税、骗税等行为,例如采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,就触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零一条的规定,会面临刑事处罚,经侦部门也会展开调查。


再者是商业贿赂行为。企业为了谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,构成对非国家工作人员行贿罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十四条,会受到相应的刑事制裁,经侦也会对此进行调查。


另外,企业在经营过程中,如果涉及合同诈骗,即以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,也会被经侦调查。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对合同诈骗罪有明确规定。


总之,企业只有合法合规经营,遵守各项法律法规,才能避免被经侦调查。

相关问题

为您推荐20个相关问题

经侦大队是否能查公司的账?

我所在的公司最近好像被经侦大队盯上了,我心里很不安。我想知道在什么情况下经侦大队会来查账,查账的具体流程是怎样的,以及查账对公司和员工会有哪些影响。

企业在什么样的情况下会被监管呢?

我开了一家小公司,最近听说有些企业会被监管,心里有点担心。我想了解下,到底企业在什么情况下会被监管呢?是经营数据有问题,还是有违规操作之类的?希望懂法律的朋友给我讲讲。

企业诈骗达到多少金额才可以立案?

我所在的企业最近遇到一些麻烦,怀疑可能涉及诈骗相关问题。不太清楚具体达到多少金额公安机关会立案侦查,想了解下企业诈骗的立案金额标准,以及是否存在一些特殊情况会影响立案。

经侦管辖案件有多少种?

我想知道经侦部门具体管辖的案件种类数量。我最近听说经侦管的案子挺多,但不清楚具体有多少种,是只有几种常见的经济犯罪,还是涵盖很多不同类型的案件呢?希望了解下确切的数字和大致范围。

经侦立案后是否可以撤案?

我朋友涉及一个经济案件,经侦已经立案了。但现在我们觉得这个事情可能没有那么严重,想知道在经侦立案后到底有没有撤案的可能,具体在哪些情况下可以撤案,需要走什么样的程序。

民营企业有哪些罪名?

我经营着一家民营企业,最近总担心企业在运营过程中会不小心触犯法律。想了解一下民营企业可能涉及的罪名有哪些,这样我可以在日常经营中多加注意,避免企业陷入法律风险,也能让企业更健康地发展。

公司立案后是否还可以继续经营?

我开了一家小公司,最近公司被立案了,我特别担心这会影响公司正常运转。我想知道公司立案后到底还能不能继续经营呢?要是不能经营,公司的损失可就太大了,我心里特别没底,希望能得到准确解答。

公司被列为高风险会有什么后果?

我自己开了家小公司,最近听到说公司可能会被列为高风险,心里很慌。不太清楚这到底意味着什么,会对公司经营、业务开展、信誉等方面有哪些具体影响,想详细了解下公司被列为高风险后的各种后果情况 。

亏损企业是否会被税所查?

我经营着一家企业,目前处于亏损状态。我有点担心,不知道亏损企业会不会被税所查呢?我在税务方面一直都是正常申报的,但还是害怕会有一些潜在的问题导致被税所盯上,想了解一下这方面的情况。

公司在什么情况下会破产?

我自己开了一家小公司,最近经营状况不太好,资金周转也出现了问题。我想了解一下,从法律角度来看,公司在哪些具体情况下会被判定破产呢?我很担心公司会走到那一步,所以想提前有个了解。

经侦调查是不是意味着已经立案了?

我遇到个事儿,经侦的工作人员来调查我相关的一些情况。我心里特别慌,也不清楚他们这调查是不是就代表已经立案了呀?我就想知道经侦开始调查和立案之间到底是啥关系,这对我来说挺重要的,我特别想弄明白。

企业诈骗达到多少金额才可以立案?

我在和一家企业合作过程中,感觉自己好像遭遇了企业诈骗。现在就想弄清楚,到底企业诈骗金额达到多少,公安机关才会给立案啊?我想提前了解清楚,好决定下一步该怎么处理这件事,希望能得到准确的回复。

什么情况下会被强制破产清算?

我开了家小公司,最近经营状况很不好,债务越堆越多,我担心公司会被强制破产清算。想了解下,到底在什么情况下公司会被强制破产清算呢?我好提前做些准备。

经侦是否能冻结银行卡?

我最近收到通知说经侦冻结了我的银行卡,我特别疑惑。我也没干啥违法的事儿啊,就是正常生活使用银行卡。我想知道经侦到底有没有权力冻结我的银行卡呢?他们冻结银行卡需要什么条件和程序啊?

税务局在什么情况下查账,最坏结果有多严重?

我自己开了家小公司,最近听说税务局会查账,心里挺慌的。我不太清楚在哪些情形下税务局会来查账,要是真查了,最坏会有什么结果啊?会不会让我倾家荡产?想了解下具体情况。

公司欠债会追究到股东个人吗?

我自己开了个小公司,最近经营上出了点问题,欠了不少钱。心里特别慌,就想知道要是公司一直还不上这些债,债主会不会追到我个人头上啊?我主要想了解在什么情况下会追到股东个人,什么情况不会。

公司涉嫌诈骗,员工受牵连了该怎么办?

公司因涉嫌诈骗被调查,部分员工也受到牵连。现在这些员工很迷茫,不清楚自己要面临什么,担心会受到严重处罚,也不知道该采取哪些措施来维护自身权益。想了解在这种情况下,员工具体可以做些什么来应对。

公司被投诉诈骗后会怎么样?

公司近期遭遇了诈骗投诉,我们都很担心后续发展。不清楚相关部门会展开怎样的调查,也不知道如果情况属实,公司和员工分别会面临哪些具体后果,还想了解下不同诈骗金额对应的处罚标准是怎样的。

公司查账会产生什么损失?

我开了一家小公司,最近可能面临查账。我不太清楚查账会给公司带来哪些损失,比如经济方面、声誉方面等。想了解一下查账可能会让公司遭受的各种损失情况,好提前有个心理准备。

公司非法集资,财务人员会受牵连吗?

我们公司最近出了点状况,好像涉嫌非法集资了。我是公司的财务人员,心里特别慌,不知道自己会不会因为这个事儿受到牵连。我想具体了解下,在什么情况下财务人员会担责,什么情况下不会担责。