公司被投诉诈骗后会怎么样?

公司近期遭遇了诈骗投诉,我们都很担心后续发展。不清楚相关部门会展开怎样的调查,也不知道如果情况属实,公司和员工分别会面临哪些具体后果,还想了解下不同诈骗金额对应的处罚标准是怎样的。
张凯执业律师
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公司被投诉诈骗后,可能会面临一系列不同的情况,以下为你详细介绍:


首先,相关部门会进行调查。投诉后,有关部门会根据投诉内容和证据展开调查,以确定是否存在诈骗行为。如果投诉人提供的证据表明诈骗金额不大(未达到刑事立案标准),一般会由当地的工商管理部门或者消费者协会进行处理。若诈骗金额达到3000元及以上(根据不同地区标准可能有所不同),公安机关将会立案侦查。


其次,视调查结果而定,公司和相关人员可能承担不同的法律责任:

- 若调查结果显示公司不存在诈骗行为,投诉不属实,那么公司的正常经营不会受到太大影响。

- 若公司确实存在诈骗行为,那么公司和直接参与诈骗的人员将面临法律制裁。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。其中,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各个省份、自治区以及直辖市的高级人民法院和人民检察院,可以根据本地区经济社会发展状况,在上述规定的金额范围内,制定适合本地的具体金额标准,并报最高人民法院和最高人民检察院备案。


对于公司员工而言,需要根据具体情况判断是否承担责任:

- 如果员工直接参与了诈骗活动,无论是作为主犯还是从犯,都需承担相应的法律责任。

- 若员工未参与诈骗,仅因在公司工作而被动卷入,则不应承担直接的法律责任。


最后,公司的经营和声誉可能会受到影响。即使最终调查结果证明公司没有诈骗行为,在调查过程中,公司的声誉可能已经受到了一定的损害,影响其业务发展和市场形象。如果公司被认定存在诈骗行为,可能会面临罚款、吊销营业执照等行政处罚,还可能会失去客户和合作伙伴的信任,对公司的长期发展产生严重影响。

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