question-icon 金融诈骗罪的立案标准是什么?

我朋友好像涉及金融诈骗相关事情,我很担心他。我想了解下金融诈骗罪到底是怎么回事,它的立案标准是什么样的。什么样的情况会被认定达到立案标准,我心里好有个底。
展开 view-more
  • #金融诈骗
answer-icon 共1位律师解答

金融诈骗罪是一类罪名的统称,它包含了多个具体的罪名,不同的具体罪名立案标准也有所不同。下面为你介绍几种常见的金融诈骗犯罪的立案标准。 首先是集资诈骗罪。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。简单来说,就是如果有人用欺骗的手段向很多人收钱,自己想把钱占为己有,而且达到十万元以上,就可能会被立案。 其次是贷款诈骗罪。根据上述规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。比如有人编造虚假理由从银行贷款,然后不想还钱,数额达到五万就会被追究。 还有票据诈骗罪。个人进行金融票据诈骗,数额在五万元以上的;单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的,应予立案追诉。金融票据就是像汇票、本票、支票这些,有人用这些票据去诈骗,达到相应数额就会立案。 信用卡诈骗罪。根据规定,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;恶意透支,数额在五万元以上的,应予立案追诉。比如捡到别人信用卡去刷卡消费,金额超过五千元,或者自己的信用卡恶意透支五万以上,都可能被立案。 总之,金融诈骗罪涉及的罪名较多,立案标准也因罪名而异。在日常生活中,要警惕各类金融诈骗行为,避免陷入法律风险。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系