别人洗黑钱经过朋友的银行卡,人家报案了该怎么办,会被判刑吗?

别人洗黑钱的钱过了我朋友的银行卡,现在人家报案了,我朋友很慌,不知道接下来该怎么办,也特别担心会不会被判刑,希望懂法律的人给解答一下。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,当面临别人洗黑钱经过朋友银行卡且已被报案这种情况时,需要分不同情形来看待后续处理方式以及是否会被判刑。


如果朋友对洗黑钱的行为并不知情,在整个过程中完全是被他人利用,那么通常不构成犯罪。不过,朋友有义务积极配合司法机关的调查工作,如实陈述自己所知道的一切情况,包括资金是如何进入银行卡的,与对方的具体往来情况等。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。朋友如实提供证据,有助于司法机关查明真相,也能证明自己的清白。


但如果朋友明知是洗黑钱的行为,仍然提供自己的银行卡供他人使用,那就可能涉嫌洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这里的“明知”包括确切知道和应当知道两种情况。司法机关会根据各种证据来综合判断朋友是否明知。


所以,不管怎样,朋友现在应该保持冷静,第一时间主动联系警方,说明事情的来龙去脉,配合调查。这样做既符合法律要求,也有利于尽快解决问题,避免给自己带来不必要的法律风险。

相关问题

为您推荐20个相关问题

别人用我的银行卡洗黑钱我会犯法吗?

我的一个朋友找我借银行卡,说有笔钱要转一下。我没多想就借给他了,后来才听说他可能是用我的卡洗黑钱。我很害怕,想知道这种情况下我会不会犯法啊?

被别人利用银行卡洗钱该怎么办?

我之前把自己闲置的银行卡借给了一个朋友,后来才知道他用我的卡洗钱。我完全不知情,现在心里特别慌,不知道这种情况我要承担什么责任,该采取什么措施来解决这个问题,希望懂法律的人能给我一些建议。

把银行卡借给别人洗黑钱会怎么判?

我之前不懂事,把自己的银行卡借给了朋友,后来才知道他用我的卡洗黑钱。现在我特别担心,想知道这种情况法律会怎么判我,会不会很严重,我要承担什么样的法律后果啊?

别人用我的银行卡洗钱了,我会被判刑吗?

我把银行卡借给了别人,后来才知道对方用这张卡进行了洗钱活动。我很担心自己会不会因此受到法律制裁,想了解在这种情况下,法律是如何判定的,具体会有怎样的后果。

拿银行卡给别人洗黑钱会有什么后果?

我把自己的银行卡给别人用了,后来才知道他是拿去洗黑钱。我很害怕,想知道这种情况我会面临什么样的后果,会不会要承担很严重的法律责任啊?

别人用自己的银行卡洗钱会怎么判刑?

我把银行卡借给别人了,后来才知道对方在用我的卡洗钱。我很担心自己会不会因此受到牵连,想知道在这种情况下,法律上到底会怎么判,我是否要承担责任。

别人以贷款的名义骗取了我的银行卡洗了黑钱,我会被判刑吗?

我把银行卡借给别人说是用于贷款,结果发现对方用我的卡洗黑钱。我完全不知道会这样,现在很担心自己会不会因为这个事儿被判刑,想了解下这种情况下法律上是怎么判定的。

银行卡被用于洗钱但本人不知情会判几年?

我的银行卡借给朋友用了,后来才知道他可能用我的卡洗钱了,可我真的完全不知情。我想知道这种情况下我会不会被判刑,如果判刑会判几年啊?我现在特别担心。

帮朋友洗钱有罪吗,会怎么判?

我之前不知道朋友的钱来路不正,帮他转了几笔账。后来才听说他那些钱可能是非法所得,我这算帮他洗钱吗?如果有罪的话,法律会怎么判我啊?心里很害怕,想了解清楚。

自己的卡被别人拿去洗钱了该怎么办?

我名下有张银行卡,之前借给朋友用了。后来才知道他用这张卡洗钱。我特别害怕会牵连到我,也不知道该怎么处理这件事。我想了解,我现在应该采取什么措施来解决这个问题,会不会要承担法律责任呢?

别人用自己的银行卡洗钱会怎么判刑?

我的银行卡被别人拿去用了,后来才知道他是用来洗钱。我特别担心,不知道这种情况我会被怎么判刑,我也没从中获利,就是当时没多想就借给他了。我现在该怎么办呢,会面临什么样的刑罚呀?

银行卡被人用于洗钱但自己不知情是否有罪?

我之前把银行卡借给朋友用了,后来才知道他用我的卡洗钱。可我当时完全不知情,我想问下这种情况我会不会有罪啊,会不会被法律处罚呢?

被别人利用银行卡洗钱会构成什么罪?

最近碰到一个事儿,有人想用我的银行卡帮忙转一笔钱,我怀疑这笔钱来路不正,可能涉及洗钱。我心里很忐忑,不知道要是真被利用了,在法律上我这会构成啥罪,具体会受到啥样的处罚呢?

帮助他人洗黑钱会怎么判刑?

我在不知情的情况下帮朋友转了几笔钱,后来才知道那可能是黑钱。我很害怕,想了解如果真的是帮人洗黑钱,法律上会怎么判刑,我这种不知情的情况会不会有不同的处理结果呢?

银行卡被别人拿去洗钱会判刑吗?

我的银行卡借给别人了,后来才知道他用我的卡洗钱。我完全不知情,就是单纯借卡。现在我很担心,这种情况我会不会被判刑啊?

在不知情的情况下洗黑钱要判几年?

我朋友找到我,说让我帮他转几笔钱,我没多想就帮忙了。后来才听说他这可能是洗黑钱。我根本不知情啊,要是真的涉及洗黑钱,我会被判几年呢?我现在特别担心,不知道这种情况法律会怎么判。

用银行卡帮别人洗钱会构成什么罪?

最近碰到个事儿,有人想让我用银行卡帮忙转一笔钱,我怀疑这笔钱来路不正,可能涉及违法犯罪。我就想知道如果真用银行卡帮别人洗钱了,具体会构成啥罪,以及会受到怎样的处罚。

别人拿我银行卡洗钱被公安发现了怎么办?

我把银行卡借给别人用了,后来才知道他用我的卡洗钱,现在公安找上门来了,我特别害怕,也不知道自己会面临什么样的后果,我该怎么做才能尽量减轻影响呢?我真不是故意让他拿去洗钱的。

银行卡不知情被别人拿去洗钱多少万会入刑?

我之前把银行卡借给一个朋友,也没多问他干啥用。后来才听说他可能用我的卡洗钱了。我完全不知情,就想问问,这种情况下银行卡涉及洗钱金额达到多少会让我被判刑啊,我现在特别担心自己会摊上事儿。

银行卡让别人洗了17万黑钱该怎么办?

我的银行卡借给别人用了,后来才知道他用我的卡洗了17万黑钱。我很害怕,也不知道这种情况该怎么处理,会不会被认定我也参与了洗钱,我现在该做些什么来解决这个问题呢?