question-icon 别人洗黑钱经过朋友的银行卡,人家报案了该怎么办,会被判刑吗?

别人洗黑钱的钱过了我朋友的银行卡,现在人家报案了,我朋友很慌,不知道接下来该怎么办,也特别担心会不会被判刑,希望懂法律的人给解答一下。
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  • #洗钱犯罪
answer-icon 共1位律师解答

首先,当面临别人洗黑钱经过朋友银行卡且已被报案这种情况时,需要分不同情形来看待后续处理方式以及是否会被判刑。 如果朋友对洗黑钱的行为并不知情,在整个过程中完全是被他人利用,那么通常不构成犯罪。不过,朋友有义务积极配合司法机关的调查工作,如实陈述自己所知道的一切情况,包括资金是如何进入银行卡的,与对方的具体往来情况等。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。朋友如实提供证据,有助于司法机关查明真相,也能证明自己的清白。 但如果朋友明知是洗黑钱的行为,仍然提供自己的银行卡供他人使用,那就可能涉嫌洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这里的“明知”包括确切知道和应当知道两种情况。司法机关会根据各种证据来综合判断朋友是否明知。 所以,不管怎样,朋友现在应该保持冷静,第一时间主动联系警方,说明事情的来龙去脉,配合调查。这样做既符合法律要求,也有利于尽快解决问题,避免给自己带来不必要的法律风险。

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