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张凯执业律师
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洗钱罪呢,简单来说,就是明明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些特定犯罪所获得的钱财及其产生的收益,却还要想办法去掩饰、隐瞒它们的来源和性质的行为。


在法律规定方面,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确指出,为掩饰、隐瞒上述犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这些行为包括:提供资金帐户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质 。如果是单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


法院在裁判洗钱罪时,首先会看犯罪嫌疑人主观上是否明知是特定犯罪的所得及其收益。如果确实知道还实施了相关掩饰、隐瞒行为,就可能构成洗钱罪。然后会考量具体的犯罪情节,比如涉及的金额大小、造成的社会危害程度等。要是犯罪情节比较轻微,一般会判处5年以下有期徒刑或者拘役,同时可能会并处罚金,也可能单独判处罚金;要是情节严重,比如涉及金额巨大、多次实施洗钱行为等,就会被判处5年以上10年以下有期徒刑,并且一定会并处罚金。而罚金通常是在洗钱数额的百分之五至百分之二十这个范围。


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洗钱罪:就是前面提到的,明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。

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