诈骗洗钱案会判刑多少年?

我亲戚涉及了一起诈骗洗钱案,家里人都很着急,不知道这种情况在法律上会怎么判刑,想了解一下诈骗洗钱案一般会判多少年,有没有从轻或者从重处罚的情况,具体的量刑标准是怎样的。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在我国,诈骗和洗钱是两种不同的犯罪行为,在实际案件中,如果犯罪嫌疑人既实施了诈骗行为,又进行了洗钱活动,可能会涉及数罪并罚,也可能根据具体情况以一罪论处。


首先来看诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,在不同地区会根据当地经济发展水平等因素有不同的标准,但一般来说,三千元至一万元以上属于数额较大,三万元至十万元以上属于数额巨大,五十万元以上属于数额特别巨大。


再说说洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


如果犯罪嫌疑人同时构成诈骗罪和洗钱罪,司法机关会根据具体案情,按照数罪并罚的原则进行判决。也就是说,会在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。不过,如果在诈骗过程中实施的洗钱行为被认定为是诈骗犯罪的后续行为,也可能会按照诈骗罪一罪从重处罚。总之,具体的判刑要结合案件的实际情况,包括犯罪的金额、犯罪情节、犯罪嫌疑人的认罪态度等多方面因素来综合判断。

相关问题

为您推荐20个最新问题

在居间合同中,若一方出现违约情况,具体该如何向法院提起诉讼呢?

我这边签了一份居间合同,现在对方违约了,给我造成了一些损失。我想知道起诉的详细流程,比如需要准备哪些材料,起诉的时间有没有限制,还有法院一般会怎么判之类的。

离婚是否可以异地办理?

我和配偶长期在外地工作,现在感情破裂想离婚,但我们都不想回到户籍所在地办理手续。想知道具体能不能在异地办离婚,如果能,需要满足什么条件,要走哪些流程?

因工作超出约定范围劳动合同未续签辞职该如何获得补偿?

我在一家公司上班,现在劳动合同到期了,但工作内容超出了当初约定的范围,所以不想续签打算辞职。想知道这种情况下,我能得到什么样的补偿呢?是按什么标准来计算补偿金额的?希望能有人详细给我说说。

45岁事故死亡赔偿金大概是多少?

我想了解一下关于事故死亡赔偿这方面的情况。身边有人在45岁时遭遇事故离世了,家属想知道能获得多少赔偿金。想具体了解下这个年龄段事故死亡赔偿金的计算依据、涵盖项目等,心里有个底,看看后续该怎么处理赔偿相关的事情。

转账没有获利也会构成帮信罪吗

我之前帮别人转过账,当时也没多想,后来才听说可能涉及帮信罪。我转账后并没有获利,就想问问这种情况也会构成帮信罪吗?我想了解下具体法律是怎么规定和判断的。

朋友以投资名义借钱构成诈骗吗

我有个朋友说要做投资找我借钱,当时说得挺好的,我就借了。但现在感觉他不太对劲,没怎么看到他进行投资相关的事,钱也不知道花哪去了。我就想知道,像这种朋友以投资名义找我借钱的情况,算不算是构成诈骗啊,我该怎么判断呢。

婚姻法规定结婚需要多少钱?

我打算和对象结婚,想了解下按照婚姻法,结婚登记这一块得花多少钱。是有固定的收费标准,还是有其他的费用情况呢?希望能弄清楚这方面的花费,好提前做好准备。

汽车赠予是否需要交税?

我打算把自己名下的一辆汽车赠予朋友,不知道这种情况需不需要交税。我不太懂这方面的法律规定,担心如果需要交税而没交的话会有麻烦。想了解下在法律层面,汽车赠予到底要不要交税呢?

社保卡做认证如何操作?

我有一张社保卡,听说需要做认证,但我不知道具体该怎么操作。我也不清楚认证的流程、需要准备什么材料,担心自己操作不当导致认证失败。希望了解一下社保卡认证的具体操作步骤和相关注意事项。

人民法院审判是对内审判吗?

我不太清楚人民法院的审判范围,想知道人民法院的审判是不是只针对国内的案件,是完全对内的审判吗?还是也会涉及一些涉外的情况呢?希望了解一下这方面的法律规定。

申请劳动仲裁是否需要付费?

我和公司发生了劳动纠纷,打算申请劳动仲裁来维护自己权益。但我不太清楚申请劳动仲裁要不要付费,毕竟我经济也不宽裕,要是费用高的话会有压力。所以想问问大家,申请劳动仲裁到底需不需要付费呢?

社保缴费重复了该怎么退?

我之前在老家和工作地两边都交了社保,现在发现缴费重复了。我想知道这种情况下该怎么把重复缴纳的社保退掉,需要准备什么材料,走哪些流程,会不会很麻烦?

被录了不良视频遭遇诈骗不理会可以吗

我被人录了不良视频,然后对方就威胁我给钱,不然就把视频发出去。我心里很害怕,但又不想给他们钱,不知道不理会他们行不行,会不会有更严重的后果啊?

精神文明奖是否需要缴纳个人所得税?

单位发了精神文明奖,不清楚这笔钱要不要缴纳个人所得税。想问问从法律角度来看,精神文明奖到底在不在缴税范围内呢?

二审中发现一审遗漏诉讼请求该怎么办?

我之前打了一场官司,一审判决下来后,我才发现有部分诉讼请求在一审中没被处理。现在案子到了二审阶段,我很担心这部分遗漏的请求得不到解决。我想知道在二审中发现一审遗漏诉讼请求的话,法律上是怎么规定处理办法的呢?

养老金并轨对城乡居民养老金有没有影响?

我是城乡居民,听说国家实行养老金并轨政策了,心里挺忐忑的。不知道这个政策会不会对我们城乡居民的养老金有影响,是会提高还是降低,又或者有其他方面的改变呢?想了解清楚这方面的情况。

申请破产后还需要偿还债务吗?法院如何判定?

我经营的公司因为市场不景气,资金链断裂,实在撑不下去了,准备申请破产。但不知道申请破产后,之前欠的那些债务还要不要还。要是要还的话,又该怎么还?法院在这其中是怎么判定的呢?心里特别没底,希望有人能给我讲讲。

可以减少或中止给付子女抚养费吗?

我离婚后一直按协议给孩子抚养费,但最近我失业了,经济上实在困难,实在没办法按原来的标准支付抚养费。我想问问,这种情况下我能减少或者中止给孩子的抚养费吗?要满足什么条件才可以呢?

遗产受赠人在什么时候可以接受或放弃遗产?

我是一份遗产的受赠人,现在还在考虑要不要接受这份遗产。我不太清楚法律上规定我在什么时间范围内可以做出接受或者放弃遗产的决定,想了解一下具体的时间节点,以免错过合适的时机,给自己带来不必要的麻烦。

判刑后在看守所可以见家属等人员吗?

我家里人被判刑了,现在还在看守所。我特别想去见他,跟他说说话,了解下他在里面的情况。但我不知道判刑后在看守所到底能不能见,有没有什么限制和规定,所以来问问大家。