帮忙洗钱是如何定罪的?

我有个朋友找我帮忙转一笔钱,说只是过个账。但我后来怀疑这笔钱来路不正,可能是洗的黑钱。我很担心如果真是这样,我会面临什么样的法律后果,想了解帮忙洗钱到底是怎么定罪的。
张凯执业律师
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帮忙洗钱在法律上主要涉及洗钱罪。简单来说,洗钱就是把犯罪得来的钱,通过各种手段,让它看起来像是合法的收入。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


这里需要强调“明知”这个关键要素。如果确实不知道是犯罪所得及其收益而帮忙转账等,可能不构成洗钱罪。但如果根据各种情况能推断出应该知道是违法所得,那可能就会被认定为“明知”。司法实践中,对于是否“明知”会综合多方面因素来判断,比如资金的来源、交易的方式、行为人的认知能力等。


而且,单位也可以构成洗钱罪。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。所以,帮忙洗钱的定罪要根据具体行为、主观故意以及涉及的金额等多方面情况来确定。

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