question-icon 帮别人转了钱涉及洗黑钱会被拘留吗

我之前帮朋友转了一笔钱,后来听说这笔钱可能涉及洗黑钱。我现在特别担心,想知道这种情况下我会不会被拘留啊?我当时也不知道这钱有问题,就单纯帮忙转了下,想了解下法律在这方面是怎么规定的。
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answer-icon 共1位律师解答

帮别人转了钱涉及洗黑钱是有可能被拘留的。 首先,咱们得明白什么是洗黑钱,洗黑钱简单来说,就是把通过违法犯罪得来的钱,通过各种手段让它看起来合法化,比如通过金融机构交易、投资办产业、商品交易活动等方式 ,以此来逃避法律的制裁。 根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行相关洗钱行为的,是要承担法律责任的。如果当事人涉及到洗钱罪,公安机关对犯罪嫌疑人是可以采取刑事拘留措施的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条规定,公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉等情形的,可以先行拘留。 不过,如果是在完全不知情,没有任何过错的情况下,被他人利用去进行了资金流转等类似洗钱的行为,并且还能够拿出证据来证明自己的无辜,那么这种情况下或许就不会被认定为犯罪,也就不会遭受拘留的处罚。但这需要经过司法机关的严格审查判断,司法机关会综合考量多方面的因素,比如资金的来源是否合法、自身对整个事情的认知情况到底如何、交易过程是否具有合理性等等。要是主观上并非故意,只是存在重大过失,并且在满足特定条件时,就有可能涉嫌洗钱罪的共同犯罪,又或者是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等相关罪名,这种情况下也有被拘留的可能。 如果真遇到这种事情,一旦被拘留,要保持冷静,积极配合调查,说明实际情况;尽快联系律师,在律师协助下,收集有利证据,争取减轻或免除责任。 相关概念: 洗钱:将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。 洗钱罪:明知是特定犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行相关行为的犯罪。 刑事拘留:公安机关对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。

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