洗钱达到多少金额会被判刑?

我有点担心自己可能涉及到了洗钱相关的事。有笔资金来往情况有点复杂,我不太清楚这算不算洗钱。我就想知道,在法律上洗钱达到多少钱就会被判刑呢,了解下好让自己心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪是一种严重危害金融秩序和社会稳定的犯罪行为。简单来说,洗钱就是把通过违法犯罪手段得来的钱,经过各种方式伪装成合法收入的过程。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,只要实施了洗钱行为,不论涉及金额多少,都可能构成洗钱罪。该条文明确指出,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


不过在司法实践中,金额是判断情节是否严重的一个重要考量因素。虽然没有明确的金额标准作为入罪门槛,但如果洗钱金额较小,情节显著轻微危害不大的,可能不认为是犯罪。但如果洗钱金额较大,达到几十万甚至上百万等,一般会被认定为情节严重,面临更严厉的刑事处罚。所以,只要实施了符合法律规定的洗钱行为,就存在被判刑的风险,而不是单纯由金额来决定是否构成犯罪。

相关问题

为您推荐20个最新问题

帮信罪流水18万会怎么判刑?

我朋友好像因为帮信罪被调查了,听说涉及的流水有18万。我很担心他,想知道这种情况下一般会怎么判啊?是会坐牢还是罚款,还是两者都有?想具体了解下关于帮信罪流水18万判刑方面的事情。

离婚后又坐牢是怎么判的?

我现在已经离婚了,但是最近听说前配偶因为一些事可能要面临坐牢的情况。我有点好奇,这种离婚后又涉及坐牢的情况,法院到底是怎么判的呢?想了解一下具体的判定规则和依据 。

离婚起诉费用是多少?

我打算和另一半离婚,想走起诉的程序,但是不太清楚起诉离婚要花多少钱。是固定的金额,还是会根据一些情况有所变动呢?希望了解一下具体的收费标准和可能涉及的费用项目。

手机号诈骗会怎么判刑?

我接到个用手机号打过来的诈骗电话,对方骗了我一笔钱。我已经报警了,现在想了解下,利用手机号进行诈骗这种情况,在法律上会怎么判刑呢?我很想知道骗子会受到怎样的惩罚。

酒驾的酒精浓度标准是多少?

我昨晚和朋友聚会喝了点酒,今天开车出门有点担心会不会算酒驾。我想知道在法律上,酒驾的酒精浓度具体是怎么规定的,达到多少浓度就算酒驾了呢?

属于民事责任的法律后果有哪些?

我和别人有点民事纠纷,担心会承担民事责任。想了解下,一旦被判定要承担民事责任,会有什么样的法律后果呢?这些后果对我的生活会有多大影响?比如会不会让我赔钱、限制我的某些行为之类的,能给我详细说说吗?

交外地社保会有什么影响?

我因为工作原因要去外地,单位说会给我交当地的社保。我不太清楚交外地社保会怎么样,对我以后看病、养老这些方面会不会有不好的影响呢?我很担心会影响我的权益,想了解清楚具体情况。

起诉时不知道对方信息该怎么办?

我想起诉一个人,但是我只知道对方的姓名和大概居住的区域,其他详细信息都不清楚。没有这些信息法院又不给立案,我很发愁,不知道该通过什么办法获取对方的准确信息来完成起诉,有什么解决办法吗?

外地人如何办理退休手续?

我是外地人,一直在本地工作。现在快到退休年龄了,不知道该怎么办理退休手续。是要回户籍所在地办理,还是可以在本地办理呢?办理退休手续需要准备哪些材料,具体的流程又是怎样的呢?

不住人的情况下是否还要交物业费?

我买了套房子,但目前不打算住进去。我就想问问,这种不住人的情况,还需要交物业费吗?要是不用交,能省一笔钱;要是必须交,我也得提前做好准备。不知道法律上对于这种情况是怎么规定的。

灵活就业医保能提前交吗?

我是灵活就业人员,一直自己缴纳医保。最近手头资金比较充裕,想着能不能提前把之后几个月的医保交了,省得之后忘记或者麻烦。但又不确定可不可以这样操作,所以想问问灵活就业医保到底能不能提前交呢?

摩托车在非机动车道行驶闯红灯会扣分吗?

我骑摩托车出门的时候,因为赶时间就在非机动车道行驶,还闯了红灯。我有点担心会被扣分,所以想了解下,摩托车在非机动车道行驶闯红灯到底会不会被扣分呢?

六层房屋拆迁补偿标准是怎样的?

我家有套六层的房子要面临拆迁了,但是不太清楚拆迁补偿方面的情况。想知道这种六层房屋拆迁补偿是按照什么标准来执行的,是按面积算,还是有其他的考量因素呢?希望能了解清楚具体的补偿标准。

夫妻离婚小孩抚养费怎么计算?

我和另一半打算离婚,现在在讨论小孩抚养费的问题。我们都不太清楚这个抚养费该怎么算,是按固定比例,还是要考虑很多其他因素呢?希望能了解一下具体的计算方法和依据。

最新离婚手续办理流程是怎样的?

我和另一半感情破裂,打算离婚,但是不清楚现在最新的离婚手续办理流程是什么。是直接去民政局就可以吗,需不需要准备什么材料,过程复杂吗?希望能了解详细的办理流程。

车船税是地方税且归县财政吗?

我不太清楚车船税的归属问题。我在缴纳车船税的时候就在想,车船税说是地方税,那是不是这笔钱就直接归县财政了呢?我想了解下具体的归属情况,看看是不是这么回事。

确诊病例离婚女子会怎么判?

我是一名确诊病例,现在和丈夫感情不和想离婚。我不知道因为我确诊病例这个情况,法院在判决离婚时会有怎样的考量,是会在财产分割、子女抚养权等方面有所不同吗?我很担心自己的权益得不到保障,想了解一下相关法律规定。

诈骗集团高层收入如何判刑?

我朋友在一个诈骗集团里算是高层,听说他收入还挺高的。我挺担心他会受到很重的处罚,想了解一下法律上对于诈骗集团高层的收入这块是怎么判刑的,判罚的依据主要有哪些方面呢?

计算机算法专利申请审核需要多久?

我有一个计算机算法想要申请专利,但是不太清楚审核时间。因为这个算法我投入了很多精力,也希望能尽快得到专利保护,这样可以在市场上有一定的先发优势。所以想问问,一般计算机算法专利申请审核得花多长时间啊?

车出事故了不选择4S店修,直接问保险公司要钱可行吗?

我的车出事故了,本来想去4S店修,但感觉有点麻烦。我就想能不能不通过4S店修,直接找保险公司要钱,自己再去处理修车的事。不知道这样在法律和保险规定上是否允许,所以来问问。