question-icon 警察查流水时是如何判定非法收入的?

我自己有笔流水被警察调查了,我也不清楚自己这笔钱到底正不正规。我就想知道警察查流水的时候,到底依据什么来判定这笔钱是不是非法收入呢?我现在心里特别没底,希望能弄明白这个问题。
展开 view-more
  • #非法收入判定
answer-icon 共1位律师解答

在警察查流水判定非法收入的过程中,首先要理解什么是非法收入。简单来说,非法收入就是通过违反法律规定的途径所获得的钱财。 警察会综合多方面因素来判定。从资金来源上看,如果资金是来自于违法犯罪活动,那很可能被认定为非法收入。比如,资金来源于盗窃、抢劫、诈骗等犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》中关于各类犯罪的规定,通过这些犯罪手段获取的财物自然是非法的。像诈骗罪,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物,这些骗取来的资金流水就是非法收入。 资金的去向和用途也是重要的判断依据。如果资金被用于违法活动,如用于走私、贩毒、赌博等,即便资金的初始来源看似合法,也可能被认定为与非法活动相关的非法收入。我国的《治安管理处罚法》和《刑法》对于走私、贩毒、赌博等违法犯罪活动都有明确的规定。 交易的异常性也是判定的关键。例如,交易的时间、频率、金额等不符合正常的商业或个人交易逻辑。比如短期内有大量不明来源的资金快速进出,或者交易对象是已知的违法犯罪组织或个人,这些异常情况都会引起警方的关注。此外,警方还会结合其他证据来综合判断,如证人证言、相关的书证、物证等。只有在各种证据形成完整的证据链,能够证明资金属于非法收入时,才能做出准确的判定。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系