警察查流水时给我打过钱的人会被调查吗

警察在查我的流水,我有点担心那些曾经给我打过钱的人会不会也被牵连调查。我也不知道警察查流水的具体规则是什么,就怕因为我的事影响到别人。想问问懂法律的朋友,这种情况下给我打过钱的人到底会不会被调查呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在警察查流水的情况下,给您打过钱的人不一定会被调查。我们先了解一下警察查流水的目的,通常警察调查个人流水是为了侦查案件,查找与案件相关的线索、证据,判断资金往来是否和违法犯罪活动有联系。


根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。这里针对的是犯罪嫌疑人的相关财产信息。


如果给您打钱的人与案件毫无关联,他们的资金往来属于正常的经济活动,比如是家人之间的转账、朋友之间的借款归还、正常的商业交易等,那么一般不会对他们进行调查。因为警察在调查过程中也会遵循一定的程序和原则,不会随意扩大调查范围。


然而,如果给您打钱的人本身与案件存在关联,例如他们参与了违法犯罪活动,通过给您打钱来掩盖资金流向、转移赃款等,那么警察就有可能对他们展开调查。警察会综合多方面因素,如资金来源、转账目的、转账频率和金额等,来判断是否有必要对相关人员进行进一步调查。

相关问题

为您推荐20个相关问题

警察会查与案件无关的转账记录吗?

我最近有点担心,我有一些转账记录,不知道会不会被警察查。我没有涉及任何案件,但又怕警察在查案时查到我这些和案件无关的转账记录。我想了解下,在法律规定里,警察会不会去查和他们正在调查的案件毫无关联的转账记录呢?

警察会查与案件无关的转账记录吗?

我在涉及一个案件调查,期间警察要求查看我的转账记录。但有些转账和这个案件根本没关系,我就很疑惑,警察有权力查这些和案件不相关的转账记录吗?我不太清楚这方面的法律规定,所以想问问。

涉嫌帮信罪时,相关部门会调查银行流水吗?

我一个朋友好像涉嫌帮信罪了,现在特别担心自己的银行流水会被调查。不太清楚这种情况下,相关部门会不会真的去查银行流水,如果查的话是查部分还是所有的。想了解下具体是怎么规定的。

公安局会私自调查流水记录吗?

我有点担心自己的流水记录安全。想知道公安局会不会在没有任何手续或者正当理由的情况下,私自去调查我的流水记录呢?我不太清楚他们调查流水记录需要遵循什么流程,也不知道他们有没有这个权力随意调查。

公安局是否可以查嫌疑人的银行卡流水?

我涉及一个案件,被公安局列为嫌疑人。现在担心他们会去查我的银行卡流水,想知道公安局到底有没有权力查嫌疑人的银行卡流水呢?这种查询有什么规定和限制吗?

警察一定会根据转账记录倒查吗?

我之前有几笔转账,现在有点担心会不会被警察倒查。我也不清楚这些转账有没有什么问题,就是心里不踏实。我想知道警察是不是只要有转账记录就一定会倒查呢,在什么情况下会进行倒查呀?

公安司法可以查询我的银行流水吗?

我有点担心自己的隐私问题。最近我听说公安司法机关有权力查个人的银行流水,我就想了解一下,他们是不是可以随意查我的银行流水呢?在什么情况下他们才有这个权力?我有没有什么办法能保障自己的权益呢?

警察是否能通过转账记录查到收款人?

我遇到了点事儿,涉及一笔转账。我想知道如果警察介入调查,能不能仅仅凭借转账记录就查到收款人呢?我不太清楚现在的法律规定和技术手段,心里一直犯嘀咕,就怕这事儿说不清,所以想了解一下具体情况。

公安仅凭流水能定罪吗?

我有个朋友遇到事儿了,警方查了他的资金流水,现在就说要给他定罪。我就想问问,就光看流水就能直接定罪吗?这合理合法吗?我不太懂法律,就想了解下在法律上,单凭流水定罪到底行不行得通。

警察可以透过收款人信息吗?

我遇到个事儿,给别人转了钱后发现可能被骗了。我就想知道,警察有没有权力通过相关渠道去查收款人的信息呢?我现在很担心钱追不回来,所以特别想了解警察在这方面的权限。

帮信罪会查银行流水吗

我有点担心自己会不会牵扯到帮信罪里。之前把银行卡借给了别人,后来听说对方好像用卡做了不太好的事。我就想知道,如果真的被认定涉嫌帮信罪,司法机关会查银行流水吗?主要想了解他们查流水的范围和目的是啥。

警察会依据支付记录抓人吗?

我之前有几笔比较大额的支付记录,最近听说警察在调查一些经济案件。我有点担心,就想问问,警察会不会仅仅根据支付记录就把人抓起来呢?我这些支付都是正常的交易,但还是很害怕被误抓。

法院是否有查个人流水的系统?

我涉及到一个法律纠纷,对方说我有一笔资金往来有问题。我担心法院会去查我的个人流水。所以想问问,法院是不是有专门查个人流水的系统呢?要是有,在什么情况下会去查我的流水呀?

公安局如何解释账户止付后的流水?

我的账户被公安局止付了,银行那边说让我找公安局问流水情况。我现在一头雾水,不知道公安局会怎么解释这些流水,也不清楚他们解释的依据和方式是什么。我特别担心账户流水里有什么问题会影响到我,想弄明白公安局是怎么处理和解释这些流水的。

帮别人转了钱涉及洗黑钱会被拘留吗

我之前帮朋友转了一笔钱,后来听说这笔钱可能涉及洗黑钱。我现在特别担心,想知道这种情况下我会不会被拘留啊?我当时也不知道这钱有问题,就单纯帮忙转了下,想了解下法律在这方面是怎么规定的。

是否存在做流水这个罪名?

我朋友让我帮忙做流水,说就是走个账,给我点报酬。但我心里有点犯嘀咕,不知道做流水是不是违法犯罪行为,法律上有没有做流水这个罪名呢?我很担心万一参与了会给自己带来麻烦。

公安局能查到银行卡流水吗?

我有点担心自己的银行卡流水问题,不知道公安局有没有权限去查。如果我涉及一些事情,公安局是不是随时就能查到我的银行卡流水呢?我想了解下他们在这方面的权力范围。

别人要我的卡号打钱,被公安冻结算洗钱吗?

有人找我要卡号打钱,我就给了。结果卡被公安冻结了,我很担心这种情况会不会被认定为洗钱啊?我也不清楚对方打钱的来源,我就是单纯借了个卡号,现在心里特别慌,不知道该怎么办。

民事纠纷法院会查流水吗?

我最近卷入了一场民事纠纷,涉及到资金往来。对方坚称我有一笔资金去向不明,我自己觉得很冤枉。现在案件到了法院审理阶段,我想知道法院在这种民事纠纷里会不会主动去查双方的银行流水呀?

不知情洗钱几万流水会怎么判?

我在完全不知情的情况下,银行卡被别人拿去洗钱,流水有几万块。现在我很担心会面临法律制裁,想知道这种情况下法院一般会怎么判?会不会认定我有罪?