question-icon 警察查流水时给我打过钱的人会被调查吗

警察在查我的流水,我有点担心那些曾经给我打过钱的人会不会也被牵连调查。我也不知道警察查流水的具体规则是什么,就怕因为我的事影响到别人。想问问懂法律的朋友,这种情况下给我打过钱的人到底会不会被调查呢?
展开 view-more
  • #流水调查
answer-icon 共1位律师解答

在警察查流水的情况下,给您打过钱的人不一定会被调查。我们先了解一下警察查流水的目的,通常警察调查个人流水是为了侦查案件,查找与案件相关的线索、证据,判断资金往来是否和违法犯罪活动有联系。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。这里针对的是犯罪嫌疑人的相关财产信息。 如果给您打钱的人与案件毫无关联,他们的资金往来属于正常的经济活动,比如是家人之间的转账、朋友之间的借款归还、正常的商业交易等,那么一般不会对他们进行调查。因为警察在调查过程中也会遵循一定的程序和原则,不会随意扩大调查范围。 然而,如果给您打钱的人本身与案件存在关联,例如他们参与了违法犯罪活动,通过给您打钱来掩盖资金流向、转移赃款等,那么警察就有可能对他们展开调查。警察会综合多方面因素,如资金来源、转账目的、转账频率和金额等,来判断是否有必要对相关人员进行进一步调查。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系