外汇怎样认定构成诈骗罪?
我最近对一些外汇交易活动存疑,感觉有些交易方式不太对劲,担心涉及诈骗。我想知道在法律上,到底要怎么认定外汇诈骗罪,是从行为上判断,还是金额达到多少就算,或者还有其他标准?希望能给我讲清楚具体认定的方法。
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外汇诈骗罪,简单来说,就是在外汇交易、外汇投资等相关活动中,有人用欺骗手段骗走他人的外汇资金,并且非法占为己有。下面从几个方面为您详细介绍外汇诈骗罪的认定:首先是主体方面,实施外汇诈骗的主体既可以是个人,也可能是单位。例如一些非法外汇交易平台,以公司形式运营,实际却从事诈骗活动。并且主体必须是主观故意的,也就是明知道自己的行为是在骗别人的外汇资金,还积极去做。其次是行为方面,主要有以下几种情况:虚构事实,比如虚构外汇投资项目的盈利前景,夸大回报率,承诺投资者短期内可获得超高的外汇投资收益,实际上根本不存在这样的投资机会;隐瞒真相,像隐瞒外汇交易的真实风险,或者隐瞒自己没有合法外汇交易资质的事实,例如一些黑平台声称自己受正规监管,实际上并没有相应资质;以非法占有为目的,通过欺骗手段让被害人把外汇资金交出来后,将资金据为己有,用于个人挥霍或者其他不正当用途。另外,从立案标准来看,根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十七条,骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。在量刑方面,依据《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条规定,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。总之,外汇诈骗罪的认定是多方面的,不仅要考虑行为、主体,还要看金额以及其他相关情节。

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