诈骗和洗钱是如何认定的?
我有点分不清楚诈骗和洗钱。之前遇到有人说能帮我快速赚钱,结果我给了钱就没了消息,这算诈骗吗?还有我听说过把非法所得洗白的洗钱行为,想知道法律上对诈骗和洗钱到底是怎么认定的。
展开


诈骗和洗钱在法律上是两种不同的犯罪行为,它们的认定标准也有所不同。下面为你分别介绍: 首先是诈骗的认定。诈骗指的是以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,构成诈骗罪。这里的“数额较大”,根据相关司法解释,一般是指三千元至一万元以上。在认定诈骗时,关键要看行为人是否具有非法占有的目的,以及是否实施了虚构事实或隐瞒真相的行为,导致被害人基于错误认识而处分了财产。比如,有人编造虚假的投资项目,骗他人投入资金,然后卷款跑路,这就符合诈骗罪的构成要件。 其次是洗钱的认定。洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪。常见的洗钱行为方式包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等。认定洗钱罪,需要证明行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。例如,明知某笔资金是贩毒所得,却帮助将其存入银行账户并进行复杂的转账操作,使其看起来像是合法收入,就可能构成洗钱罪。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




