诈骗中间人怎么证明自己不知情?

我在一场交易里处于中间人的角色,现在交易出了问题,有人说这是诈骗,怀疑我也参与其中。可我真的啥都不知道,就是帮忙牵了个线。我该怎么证明自己不知情啊?有没有啥方法或者要注意的地方?
张凯执业律师
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在诈骗案件中,中间人若要证明自己不知情,需从多个方面着手收集证据和提供合理说明。


首先,关于行为动机和目的方面,中间人可以解释自己参与此事的初衷。如果是出于正常的帮忙或者业务往来,比如介绍朋友认识促成合作,以获取正常的介绍费用等合理报酬,而非为了与诈骗者共同谋取非法利益。依据《中华人民共和国刑法》中关于诈骗罪的构成要件,主观上需有非法占有目的,若能证明自己没有这种目的,就有助于证明不知情。


其次,在信息掌握程度上,中间人要说明自己对诈骗行为相关关键信息并不了解。比如不清楚交易对方的真实身份、资金来源异常等情况。可以提供与各方的聊天记录、邮件等通信证据,显示自己在交流过程中没有得到诈骗相关的暗示或明示信息。这符合证据规则中关于通过客观证据来证明主观认知的原则。


再者,交易过程的合理性也很重要。如果中间人在整个交易中遵循了正常的商业流程和习惯,没有出现异常的操作。例如,在介绍业务时,进行了基本的背景调查,要求双方提供了必要的资质文件等,这些都能表明自己是在正常行事,并非故意参与诈骗。


另外,与诈骗者的关系也需要说明。若中间人只是与诈骗者有普通的社交或者业务往来,没有密切的利益关联或者特殊关系,也能从侧面证明自己不太可能知晓诈骗计划。


最后,如果有其他证人能够证明自己在整个过程中的表现和态度,比如在场的其他朋友、同事等,他们的证言也可以作为证据。总之,中间人要综合运用各种证据,形成完整的证据链,来证明自己对诈骗行为不知情。

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