question-icon 掩隐罪银行流水该如何取证?

我可能涉及到了掩隐罪相关的事情,听说银行流水是重要证据。但我不知道在这种情况下,银行流水该怎么去取证,是自己去银行就能拿到吗,还是需要什么手续?我很担心处理不好会影响后续的情况,想了解下具体的取证方法。
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  • #掩隐罪取证
answer-icon 共1位律师解答

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(简称掩隐罪)中,银行流水的取证是查明案件事实的关键环节。下面我们来详细说说相关情况。 首先,取证主体通常是司法机关,也就是公安机关、人民检察院等。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定,人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。这就表明,司法机关有权力也有职责去收集包括银行流水在内的相关证据。 司法机关取证的具体方式一般是通过向银行等金融机构发出协助查询财产通知书。银行等金融机构在接到通知书后,必须依法配合司法机关的工作,提供涉案人员的银行流水信息。这些流水信息可以清晰地反映资金的进出情况、交易对象等,对于查明犯罪事实非常重要。 对于当事人或者其家属来说,一般是不能自行去银行调取他人银行流水的。银行出于保护客户隐私和信息安全的考虑,不会随意向他人提供客户的银行流水。但是,如果当事人认为某些银行流水对自己有利,可以向司法机关提出申请,请求司法机关调取该证据。司法机关会根据案件的具体情况决定是否调取。 在一些情况下,如果是民事诉讼涉及到掩隐罪相关的银行流水取证,当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,可以申请人民法院调查收集。人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝。 总之,掩隐罪中银行流水的取证主要由司法机关主导,遵循法定程序进行,以确保证据的合法性、真实性和关联性。

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