掩隐罪银行流水该如何取证?

我可能涉及到了掩隐罪相关的事情,听说银行流水是重要证据。但我不知道在这种情况下,银行流水该怎么去取证,是自己去银行就能拿到吗,还是需要什么手续?我很担心处理不好会影响后续的情况,想了解下具体的取证方法。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(简称掩隐罪)中,银行流水的取证是查明案件事实的关键环节。下面我们来详细说说相关情况。


首先,取证主体通常是司法机关,也就是公安机关、人民检察院等。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定,人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。这就表明,司法机关有权力也有职责去收集包括银行流水在内的相关证据。


司法机关取证的具体方式一般是通过向银行等金融机构发出协助查询财产通知书。银行等金融机构在接到通知书后,必须依法配合司法机关的工作,提供涉案人员的银行流水信息。这些流水信息可以清晰地反映资金的进出情况、交易对象等,对于查明犯罪事实非常重要。


对于当事人或者其家属来说,一般是不能自行去银行调取他人银行流水的。银行出于保护客户隐私和信息安全的考虑,不会随意向他人提供客户的银行流水。但是,如果当事人认为某些银行流水对自己有利,可以向司法机关提出申请,请求司法机关调取该证据。司法机关会根据案件的具体情况决定是否调取。


在一些情况下,如果是民事诉讼涉及到掩隐罪相关的银行流水取证,当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,可以申请人民法院调查收集。人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝。


总之,掩隐罪中银行流水的取证主要由司法机关主导,遵循法定程序进行,以确保证据的合法性、真实性和关联性。

相关问题

为您推荐20个最新问题

水象分期逾期不还会有哪些后果?

我在水象分期有借款,最近因为一些特殊情况可能没办法按时还款,很担心会有不好的后果。想具体了解下逾期不还除了被催款,会不会影响个人征信,会不会有其他经济上的惩罚,以及会不会面临法律方面的问题。

个人所得税经营所得的税率是多少?

我自己做点小生意,赚了些钱,听说要交个人所得税经营所得。我就想弄明白这个税的税率到底是多少,好提前心里有个底,看看自己得交多少钱,也方便提前做个规划。

妻子外遇离婚财产会怎么判?

最近打算和妻子离婚,发现她有外遇。家里有一些存款、房产,还有车子。想知道在这种情况下,财产是怎么划分的,我能不能多争取一些,是按什么标准来判的,想了解下具体情况。

绘画著作权侵权认定标准是什么?

我自己画了一些画,最近发现有人好像用了我的绘画元素。我不太清楚在法律上,绘画著作权侵权是怎么认定的,想知道有哪些标准可以判断对方是不是侵权了,这样我也好维护自己的权益。

被人打了一年以后才拿出出警记录会怎样?

我之前被人打了,当时警察出警处理了,但这一年来也没后续。最近因为某些事,对方突然拿出了当时的出警记录。我有点慌,不知道这会对我有啥影响,法律上是怎么看待这种一年后才拿出出警记录的情况呢?

老百姓霸占集体土地是否违法?

我家附近有人霸占了村里的集体土地用来盖房子,我觉得这样不太对,但对方却坚称没问题。我想了解下,从法律角度看,老百姓霸占集体土地到底是不是违法的呢?会有什么后果吗?

行政法规的效力是否高于部门规章?

我在了解法规规章相关知识时,不太确定行政法规和部门规章的效力谁高谁低。在实际生活中,要是遇到行政法规和部门规章规定不一致的情况,都不知道该依据哪个来执行。想问问大家,从法律层面讲,行政法规的效力是不是高于部门规章呀?

信号灯标识不清楚该怎么办?

开车的时候,我遇到信号灯标识不清楚的情况,根本看不清指示。这种情况很容易导致违规,也不知道该怎么处理。我想了解遇到信号灯标识不清楚,从法律角度该怎么应对,有没有相关的解决办法和规定呢?

水利建设专项收入属于什么税种?

我在查看公司税务情况时,发现有水利建设专项收入这一项。我不太清楚它到底算是什么税种,对企业税务影响如何,想了解一下它的性质和相关规定,比如它和其他常见税种有啥区别,计税依据是啥。

如何在手机上年检营业执照?

我有个小店,之前营业执照年检都是去工商部门现场办理,现在听说可以在手机上操作,这样更方便。但我不太清楚具体该怎么做,想问问在手机上年检营业执照的详细流程和相关注意事项。

夫妻将房产抵押给银行后中途离婚该如何处理?

我和配偶把我们的房子抵押给银行了,现在我们打算离婚。不知道这种情况下,这抵押的房产该怎么处理,债务又该怎么划分呢?我心里很没底,想了解清楚相关的法律规定。

差额税应该由谁承担?

我在买卖房产的时候遇到了差额税的问题,现在不清楚这个差额税到底是该我承担,还是对方承担。我想知道在法律上,有没有明确规定差额税由谁来承担呢?想搞清楚这个事儿,避免不必要的纠纷。

第二类医疗器械备案授权是怎样规定的?

我打算从事第二类医疗器械相关业务,听说需要进行备案授权,但不太清楚具体情况。想了解下这个备案授权的流程、要求以及相关规定是怎样的,自己是否符合条件,要准备哪些材料,希望得到详细解答。

集体户口是否能领结婚证?

我是集体户口,对象是家庭户口,我们打算结婚,但是听说集体户口领结婚证有点麻烦,我不太清楚到底能不能领。想问下集体户口到底能不能领结婚证呢?需要准备什么材料和走什么流程呢?

国企养老保险个人和单位缴纳比例是多少?

我在国企上班,对养老保险缴纳比例不太清楚。每个月工资里都会扣养老保险的钱,但不知道具体是怎么算的。想了解下国企里养老保险个人和单位分别的缴纳比例是怎样规定的,这样我心里也能有个底。

不批捕会通知家属吗,为什么?

我家里有人被公安机关带走了,听说检察院不批捕了,但我们一直没收到通知。我就想知道不批捕到底会不会通知家属啊,为啥会是这样的规定呢,心里一直悬着,特别着急。

智慧停车服务中该怎么举报车辆乱停乱放?

我家附近有个智慧停车场,但总有人乱停乱放,不仅影响其他车辆进出,还占了公共通道。我想举报这种行为,可又不知道在智慧停车服务里该通过什么方式去举报,有没有了解的朋友能告诉我该怎么做呢?

共享汽车出了事故负全责该怎么赔付以及赔付多少钱?

我前段时间租了共享汽车,结果不小心出了事故,交警判定我负全责。我现在特别慌,完全不知道这种情况下该怎么进行赔付,也不清楚大概要赔多少钱。想问问大家,共享汽车出事故负全责的赔付流程和金额是怎么规定的?

注册公司经营年限填长期好不好?

我打算注册一家公司,在填写经营年限的时候犯难了,不知道填长期好不好。填长期会不会有什么弊端?对公司后续的经营和发展会不会有影响?我想了解一下这方面的情况,希望能得到专业的解答。

医院医疗事故致患者死亡该如何鉴定?

我家人在医院治疗时因医疗事故去世了,我现在想弄清楚该怎么去做医疗事故的鉴定。不知道鉴定的流程是什么,需要准备哪些材料,由谁来负责鉴定等。希望能了解详细的鉴定方法和步骤。