为诈骗团伙洗钱会怎么判刑?

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张凯执业律师
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为诈骗团伙洗钱,在法律上构成洗钱罪。洗钱罪,简单来说,就是通过一些手段把违法所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质,让这些钱看起来像是合法所得。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒包括金融诈骗犯罪(诈骗团伙的行为可能涉及其中)在内的多种犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施相关洗钱行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


这里的相关洗钱行为包括提供资金账户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等。


最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确了“情节严重”的认定标准。如果洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为、拒不配合财物追缴致使赃款赃物无法追缴、造成损失二百五十万元以上或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。


不过,如果行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。总之,具体的量刑会结合案件的各种实际情况来综合判定。

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