洗钱嫌疑人涉及的案件是刑事案件吗？
我身边有人被怀疑洗钱，现在不太清楚这算不算是刑事案件。我想了解一下，一旦被认定为洗钱嫌疑 人，其所涉及的事情是不是就属于刑事案件范畴了，会有什么样的法律后果呢？
张凯执业律师
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洗钱嫌疑人涉及的案件通常属于刑事案件。下面为您详细解释：首先，我们来了解一下什么是洗钱。简单来说，洗钱就是把通过违法犯罪活动得来的钱，通过各种手段伪装成合法收入的过程。比如，犯罪分子通过贩毒、走私等非法途径获得了大量金钱，这些钱的来源是违法的，一眼就能看出有问题。为了让这些“黑钱”看起来像是正常赚来的，他们会采用一些方法，像把钱混入正常的商业交易中，或者通过复杂的金融操作来掩盖资金的真实来源。我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确规定。该条法律指出，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，就构成洗钱罪。一旦某人被认定为洗钱嫌疑人，说明司法机关已经掌握了一定证据，怀疑其实施了上述法律规定的洗钱行为。所以，洗钱嫌疑人所涉及的案件一般是刑事案件。刑事案件和民事案件不同，民事案件主要是解决平等主体之间的财产关系和人身关系纠纷，而刑事案件则是针对犯罪行为，会对犯罪嫌疑人采取更严厉的法律措施，比如可能会被刑事拘留、逮捕，一旦被判定有罪，还会面临刑罚处罚，包括有期徒刑、罚金等。