自洗钱罪的立案标准是什么?

我想了解自洗钱罪的立案标准。我身边可能存在这种行为,我不太清楚达到什么程度会被立案。比如涉及多少钱、什么行为模式之类的,想知道具体的法律规定,好判断这种情况是不是构成犯罪了。
张凯执业律师
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自洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。


根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


这里的“其他方法”,通常包括通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益;通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益;通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物;通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益;通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益;协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境等。


简单来说,只要实施了上述这些为犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,不管涉及金额多少,都可能被立案追诉。因为自洗钱罪侵犯的不仅仅是财产权益,更重要的是破坏了国家的金融管理秩序和司法机关的正常活动。所以,一旦有符合上述情形的行为,就会进入司法程序进行调查和处理。

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