question-icon 高利转贷罪的最新立案标准是50万吗?

我最近对高利转贷罪的立案标准有点疑惑。身边有人说高利转贷罪立案标准是50万,可我感觉不太对。我想知道这个罪真正的立案标准到底是什么,是只要涉及金额到50万才算犯罪,还是有其他规定呢?希望能有人详细给我讲讲。
展开 view-more
  • #高利转贷
  • #立案标准
  • #刑法规定
  • #经济犯罪
  • #法律责任
answer-icon 共1位律师解答

高利转贷罪的立案标准并不是单纯的50万。高利转贷罪,简单来说,就是有人以转贷赚钱为目的,从金融机构套取信贷资金,然后高利息转贷给别人,并且违法所得数额比较大的行为。 根据相关法律规定,具体立案标准如下:首先,如果是以个人名义进行高利转贷活动,违法所得金额达到五万元人民币及以上,就会被立案追诉。比如,小李从银行贷款后,转贷给他人,从中获利五万块,这种情况就可能构成高利转贷罪。其次,要是以单位名义实施高利转贷行为,违法所得金额需要超过十万元人民币。例如某公司通过套取金融机构资金转贷获利十万以上,就会面临法律责任。最后,即使没有达到上述规定的金额标准,但是因为高利转贷行为已经受到两次以上的行政处罚,并且再次实施此类行为的,同样会被视为犯罪。 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役 。 相关概念: 高利转贷罪:指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。 违法所得:通过违法手段获取的利益。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系