涉众型经济犯罪案件证据审查有哪几个问题?

我正在处理一起涉众型经济犯罪案件,对证据审查方面不太懂。我想知道在这类案件中,证据审查会涉及哪些问题,比如证据的收集、真实性判断、关联性认定等方面,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

涉众型经济犯罪,指的是涉及众多受害人,通常具有较大社会影响的经济犯罪行为,像非法集资、传销等。这类案件证据审查至关重要,因为它直接关系到案件的定性和处理结果。以下为您详细介绍几个常见问题。


首先是证据的合法性问题。合法性是证据具备法律效力的基本要求。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,收集证据必须依照法定程序进行。例如,在询问证人、讯问犯罪嫌疑人时,应当由两名以上侦查人员进行,并且要制作询问、讯问笔录,由被询问人、被讯问人签名确认。如果证据的收集过程违反了法定程序,可能会被认定为非法证据而予以排除。比如,通过刑讯逼供取得的犯罪嫌疑人供述,就不能作为定案的依据。


其次是证据的真实性问题。真实的证据才能准确反映案件事实。在涉众型经济犯罪案件中,由于涉及人数众多、交易复杂,证据的真实性审查更为关键。要审查证据是否存在伪造、篡改的情况。例如,对于合同、账本等书证,要核实其来源是否可靠,是否与案件事实相符。同时,对于证人证言,要考虑证人的身份、与案件的利害关系以及其作证的环境等因素,判断其证言的可信度。


再者是证据的关联性问题。关联性是指证据与案件事实之间存在客观联系。只有与案件事实有关联的证据,才能对案件的认定起到作用。在涉众型经济犯罪案件中,要审查证据是否能够证明犯罪行为的发生、犯罪嫌疑人的主观故意以及犯罪行为与危害结果之间的因果关系等。比如,在非法集资案件中,被害人的投资记录与犯罪嫌疑人的资金流向证据之间要有紧密的关联,才能证明犯罪嫌疑人的非法集资行为。


另外,证据的完整性问题也不容忽视。涉众型经济犯罪案件往往涉及大量的证据材料,需要形成完整的证据链条。各个证据之间要相互印证,不能存在矛盾和漏洞。例如,在传销案件中,不仅要有传销组织的层级结构、计酬方式等方面的证据,还要有参与者的证言、资金往来记录等证据,共同证明传销行为的存在和发展。


最后是证据的证明力问题。不同类型的证据,其证明力是不同的。一般来说,原始证据的证明力大于传来证据,直接证据的证明力大于间接证据。在审查证据时,要综合考虑各种证据的证明力大小,合理运用证据来认定案件事实。例如,在涉众型经济犯罪案件中,银行转账记录等原始证据的证明力相对较强,而证人的传闻证言证明力相对较弱。

相关问题

为您推荐20个最新问题

婚后父母买的婚房是否属于夫妻共同财产?

我和配偶结婚后,双方父母打算给我们买婚房,但不知道这套房子在法律上算谁的。是算夫妻共同财产,以后处置需要双方同意?还是算某一方个人财产,其可以自行处置?我想了解具体的法律规定和判定标准。

父亲交通意外判缓刑是否会影响政审?

我父亲因交通意外被判了缓刑,我现在准备报考公务员岗位,还有参军入伍的打算,特别担心父亲这个情况会让我的政审不通过。我想具体了解下,这种情况到底对政审有没有影响,影响程度有多大?

几百元欠款被起诉该怎么处理?

我之前借了别人几百块钱,一直没还上,现在对方说要起诉我。我挺担心的,不知道该怎么应对这种情况。想了解一下,要是真被起诉了,在法律上我要做些什么?会有很严重的后果吗?该怎么解决这个事情呢?

换置房子离婚时会怎么判?

最近在处理离婚相关事宜,涉及到换置的房子。房子情况有点复杂,不太清楚法律上会怎么判定归属和分割。想了解在不同出资、产权登记等情况下,法院一般会怎么判这个换置房,希望能有个清晰的了解。

被人撞了反被讹该怎么办?

我在路上正常行走,被一个人不小心撞倒了,结果对方不但不道歉,还反过来诬陷说是我撞了他,要求我赔偿他的损失。我觉得很冤枉,明明是他撞了我,现在却被他讹上了,我该怎么维护自己的权益呢?

销售假冒伪劣产品罪是否可以判缓刑?

我因为销售假冒伪劣产品被起诉了,心里很慌。我知道自己做错了事,很后悔。我想问问,销售假冒伪劣产品罪有没有可能判缓刑啊?我家里还有老人小孩需要照顾,真的希望能有个机会改过自新。

专门为未成年人制定的法律有哪些?

我想了解一下,专门针对未成年人制定的法律都有什么呢?我家里有小孩,想多了解些这方面的法律知识,好保障孩子的权益,也让孩子能在成长过程中知法守法。不知道我国在这方面都有哪些法律呢?

人身权是否属于绝对法律关系?

我不太理解绝对法律关系的概念,想知道人身权是不是绝对法律关系。我自己有人身方面的一些权益问题,不清楚在法律上人身权的这种性质界定会对我的权益保障有什么影响,所以想弄明白这个问题。

公民的违法行为会有什么后果?

我不小心做了件可能违法的事,心里特别慌。也不知道自己的行为到底算不算违法,更不清楚如果真违法了会有啥后果。想知道从法律上来说,公民一旦有违法行为,会面临什么样的情况,是罚款、拘留,还是有更严重的影响?

社保当月交了会当月显示吗?

我这个月刚交了社保,想知道缴费信息会不会当月就在系统里显示出来。我不太清楚社保缴费和信息显示的时间差是怎么规定的,担心钱交了但系统没及时更新,影响我的权益,所以想了解下一般是不是当月交了当月就能显示。

农村女嫁到城镇没迁户口怎么申请低保?

我是农村户口,嫁到城镇后没迁户口。现在家里经济条件不好,生活有些困难,想申请低保来缓解一下经济压力。但不知道我这种农村女嫁到城镇没迁户口的情况该如何申请低保,想了解下具体的申请流程和要求。

法律修改需要多少人提议呢?

我想了解下法律修改方面的事。我对法律修改的提议人数不太清楚,不知道在咱们国家修改法律得多少人来提议才行。我比较关心这个,是因为觉得这和法律的制定完善过程关系很大,所以想弄明白具体的人数要求。

刑事案件二审开庭审理改判几率大不大?

我涉及一个刑事案件,一审判决下来我觉得不太合理,现在准备上诉到二审。我想知道二审开庭审理后,改判的可能性到底大不大啊?心里一直没底,希望能有专业人士给分析分析。

挪用公款应该先报警还是先起诉?

我发现有人挪用了公款,现在不知道该采取什么措施。是应该先去报警,让警察来处理,还是直接去法院起诉呢?我不太清楚这两者的先后顺序和区别,担心走错流程耽误事情,希望能得到专业的建议。

法律规定盗窃一般是如何判刑的?

我前段时间听说有个人因为盗窃被抓了,我很好奇在法律上,对于盗窃这种行为一般是怎么判刑的呢?我想了解下具体的量刑标准和依据,心里有个底。

古云拆迁如何补偿?

我家在古云,最近收到了拆迁通知,但是不太清楚这边拆迁到底是怎么补偿的。不知道补偿标准是怎样确定的,补偿方式有哪些,也担心自己的权益得不到保障。希望能了解一下古云拆迁补偿的具体情况。

劳动争议纠纷可以凭借请假条直接诉讼吗?

我和公司有劳动争议纠纷,手里有请假条,不知道仅靠这个请假条能不能直接去法院诉讼解决问题,想了解一下在法律上关于这种情况是怎么规定的。

产品合格证规格是否可以手写?

我在做小本生意,销售一些自己制作的手工艺品。想在产品上附上合格证,但不知道合格证规格能不能手写。手写的会不会不正规,不被认可呢?我很担心手写的合格证不符合法律要求,所以想问问大家相关规定。

国家房屋拆迁补偿协议书是怎样的?

我家房子要被拆迁了,政府说要签国家房屋拆迁补偿协议书。我不太清楚这个协议书具体是什么样的,里面应该包含哪些内容,会不会有什么陷阱。我想了解下正规的国家房屋拆迁补偿协议书到底是怎样的,这样心里能有个底。

合同履行中的抗辩权是怎样的?

我签了个合同,在履行过程中感觉对方有些行为不太对,我朋友说我可能有抗辩权。我不太清楚合同履行中的抗辩权到底是啥,它有哪些类型,在什么情况下能行使,行使后会有啥后果,希望能得到解答。