涉众型经济犯罪案件证据审查有哪几个问题?

我正在处理一起涉众型经济犯罪案件,对证据审查方面不太懂。我想知道在这类案件中,证据审查会涉及哪些问题,比如证据的收集、真实性判断、关联性认定等方面,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

涉众型经济犯罪,指的是涉及众多受害人,通常具有较大社会影响的经济犯罪行为,像非法集资、传销等。这类案件证据审查至关重要,因为它直接关系到案件的定性和处理结果。以下为您详细介绍几个常见问题。


首先是证据的合法性问题。合法性是证据具备法律效力的基本要求。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,收集证据必须依照法定程序进行。例如,在询问证人、讯问犯罪嫌疑人时,应当由两名以上侦查人员进行,并且要制作询问、讯问笔录,由被询问人、被讯问人签名确认。如果证据的收集过程违反了法定程序,可能会被认定为非法证据而予以排除。比如,通过刑讯逼供取得的犯罪嫌疑人供述,就不能作为定案的依据。


其次是证据的真实性问题。真实的证据才能准确反映案件事实。在涉众型经济犯罪案件中,由于涉及人数众多、交易复杂,证据的真实性审查更为关键。要审查证据是否存在伪造、篡改的情况。例如,对于合同、账本等书证,要核实其来源是否可靠,是否与案件事实相符。同时,对于证人证言,要考虑证人的身份、与案件的利害关系以及其作证的环境等因素,判断其证言的可信度。


再者是证据的关联性问题。关联性是指证据与案件事实之间存在客观联系。只有与案件事实有关联的证据,才能对案件的认定起到作用。在涉众型经济犯罪案件中,要审查证据是否能够证明犯罪行为的发生、犯罪嫌疑人的主观故意以及犯罪行为与危害结果之间的因果关系等。比如,在非法集资案件中,被害人的投资记录与犯罪嫌疑人的资金流向证据之间要有紧密的关联,才能证明犯罪嫌疑人的非法集资行为。


另外,证据的完整性问题也不容忽视。涉众型经济犯罪案件往往涉及大量的证据材料,需要形成完整的证据链条。各个证据之间要相互印证,不能存在矛盾和漏洞。例如,在传销案件中,不仅要有传销组织的层级结构、计酬方式等方面的证据,还要有参与者的证言、资金往来记录等证据,共同证明传销行为的存在和发展。


最后是证据的证明力问题。不同类型的证据,其证明力是不同的。一般来说,原始证据的证明力大于传来证据,直接证据的证明力大于间接证据。在审查证据时,要综合考虑各种证据的证明力大小,合理运用证据来认定案件事实。例如,在涉众型经济犯罪案件中,银行转账记录等原始证据的证明力相对较强,而证人的传闻证言证明力相对较弱。

相关问题

为您推荐20个最新问题

聚众赌博中发牌的人会怎么判?

在一些赌博场合中,经常能看到有专门发牌的人。不清楚这种发牌行为在法律上是怎么定性的,是不是一定会被判刑?如果判刑的话,具体的量刑标准又是怎样的?想了解清楚这方面的法律规定。

未成年人盗窃价值7000元的游戏账号会被判处多久刑期?

我遇到一个案子,一个未成年人偷了价值7000元的游戏账号。现在想知道在法律上这种情况具体会怎么判,会不会因为是未成年人就从轻处理,具体的量刑标准又是怎样的呢?

主动辞职但没签过劳动合同,是否需要离职证明?

我在一家公司工作,但一直没签劳动合同,现在打算主动辞职。我不太清楚这种情况下公司应不应该给我开离职证明,会不会因为没签合同就不用开了?另外,如果需要,离职证明上应该有哪些内容?

2024年7月帮信罪会判几年?

我有个朋友好像卷入了帮信罪相关的事,听说案子预计2024年7月审理。我想知道在这个时间节点,要是真定了帮信罪,一般会判多久啊?想了解下具体的量刑范围和影响量刑的因素都有啥 。

医疗事故会如何处理医生?

我在医院看病时遇到了不太好的情况,怀疑可能是医疗事故。现在就想知道,如果真的被认定是医疗事故,医院和相关部门会怎么处理涉事医生呢?是直接处罚还是有其他流程,想具体了解下这方面情况。

托管合同和租赁合同有哪些区别?

最近在处理一些合同相关事务,遇到了托管合同和租赁合同。不太清楚这两种合同在实际应用中的差别,想具体了解一下它们在合同目的、双方权利义务、合同标的这些方面到底有什么不同,希望能有个清晰的解释,以便我能准确处理后续事务。

偷窥他人隐私量刑会罚多少钱?

我被人偷窥了隐私,听说这种行为违法,我想知道要是追究对方责任,法律上会对偷窥者进行怎样的罚款处罚呢?想了解下具体的罚款金额范围,心里有个底。

地方性法规不得设定哪些行政处罚?

我想了解下,在我们国家的法律体系里,地方性法规在设定行政处罚方面是有一定限制的。我不太清楚具体地方性法规不得设定哪些行政处罚,能给我详细说说吗?

这次补发的养老金是几个月的?

我刚听说养老金补发了,但是不太清楚这次补发的养老金到底是几个月的。我每个月就靠着这点养老金生活,这补发的钱对我来说也挺重要的,所以特别想弄明白是补发几个月的,希望懂的人能给我讲讲。

订婚后退婚且有过同居关系会怎么判?

我和对象订婚了,之后一起生活了一段时间。现在因为一些矛盾要退婚,可对于财产分割、彩礼返还这些问题我俩一直谈不拢。我想知道在法律上,像我这种订婚后退婚还同居过的情况,法院一般会怎么判决呢?

军婚分居费路费需要什么材料?

我是军婚,现在打算申请分居费和路费,但是不清楚具体需要准备哪些材料。听说材料准备不全可能申请不下来,心里挺着急的。想问问有没有了解这方面情况的,能给我说说申请军婚分居费和路费具体要啥材料不?

男人三十周岁是否可以领养孩子?

我今年三十岁,是个男人,一直很喜欢小孩,想领养一个孩子。但不太清楚自己这个年龄符不符合领养条件,想问问法律上对于男人三十周岁领养孩子是怎么规定的,我这种情况能领养吗?

工地突发脑溢血是否算工伤?

我在工地干活时突然脑溢血了,现在还在医院治疗。我家里经济条件也不好,就指望这工作挣钱呢。我就想知道,像我这种在工地突发脑溢血的情况,能不能算工伤啊?能不能得到相应的赔偿?

税率计税销售额为负该如何处理?

我在做税务申报时,发现税率计税销售额是负数,我不太清楚这种情况是否正常,也不知道该怎么处理。我担心申报错误会带来税务风险,想了解一下在法律层面对于税率计税销售额为负是怎么规定的,该如何正确操作。

旅行社应当对游客承担哪些法律责任?

我报了旅行社的旅游团出去旅游,游玩过程中感觉旅行社有很多地方没做好,比如行程安排不合理、住宿条件差等。我想知道从法律角度来说,旅行社应该对游客承担什么样的责任,这样我心里也有个底,看看自己权益有没有受损。

提供非法行医场所会怎么处罚?

我之前把一处闲置的房子租给别人,后来才知道他在里面搞非法行医。我现在特别担心,想知道我这种提供非法行医场所的情况会受到怎样的处罚,心里一直很不安,希望能了解清楚相关法律规定。

固定资产明细分类账应记在借方还是贷方?

我在处理公司固定资产账务时,对固定资产明细分类账的记账方向不太清楚。不知道在什么情况下记借方,什么情况下记贷方,想了解一下相关的法律规定和记账规则,以免记错账带来麻烦。

出口果园是否允许集中居住?

我有一片出口果园,现在想让一些工人在果园里集中居住,方便管理和工作。但不知道从法律层面来讲,出口果园允不允许这样集中居住呢?想了解一下相关规定。

亲属证明是自己打印还是派出所打印?

我要办理一些事务,需要提供亲属证明。但我不太清楚这个亲属证明是得自己打印好内容,还是要去派出所让他们帮忙打印呢?有没有相关的规定呀,我怕弄错了耽误事。

吉林离婚债务起诉是否可以申请调解?

我在吉林,因为离婚债务问题打算起诉。但又不想把关系闹太僵,想问问在吉林这边,离婚债务起诉后能不能申请调解,调解对解决问题可能更有利,想了解相关法律规定。