question-icon 合法货款若涉嫌诈骗,是否需要退回?

我在正常业务往来中收到了一笔货款,后来却得知这笔货款可能涉及诈骗。我很担心自己会不会受到牵连,也不清楚这笔货款到底应不应该退还。想了解下在这种情况下,法律上对于退还货款是怎么规定的。
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answer-icon 共1位律师解答

如果合法货款涉嫌诈骗,一般情况下是需要退回的。 首先,需要明确“诈骗”在法律上的概念。诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。当货款被认定为诈骗所得时,这笔款项就属于违法所得。 根据《刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。也就是说,从法律层面来讲,一旦确定货款是诈骗资金,就应当被追缴。即使接收货款的一方在接收时并不知情,没有主观上的诈骗故意,但法律也要求将该款项退还。 例如,甲公司向乙公司支付了一笔货款,后来发现甲公司的这笔资金是通过诈骗手段获取的,那么乙公司在知晓该情况后,就应当将这笔货款退还。如果不退还,可能会面临因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益而带来的严重法律后果。 但在实际操作中,还需要看具体情况。比如,如果这笔钱已经被部分合理使用,并非完全挥霍掉,警方会根据实际情况进行处理,可能会将剩余部分追回。如果警方成功追回了被骗取的资金,这些资金也可用于归还未偿清的相关款项。

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