个人非法集资的立案标准是怎样的?

我想了解一下个人非法集资的立案标准。我身边好像有人在进行一些集资活动,我不太确定这算不算是非法集资,也不知道到什么程度会被立案,所以想具体了解下相关的立案标准情况。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

个人非法集资是一种严重危害金融秩序和公众利益的行为。下面为你详细介绍其立案标准。首先,从法律概念上来说,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。


关于立案标准,根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,个人进行非法集资,若具备下列情形之一的,应予立案追诉。其一,非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的。这意味着,如果个人通过非法集资手段吸纳到的公众资金达到20万元及以上,就可能会被立案。其二,非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的。也就是涉及到的参与集资的人数达到30人或更多时,也符合立案条件。其三,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。当因为个人的非法集资行为,使得参与集资的存款人直接经济损失达到10万元或以上,也会被立案处理。此外,如果存在造成恶劣社会影响或者其他严重后果的情况,同样会被立案追诉。

相关问题

为您推荐20个最新问题

出轨导致离婚的,夫妻婚前财产该怎么判?

我和配偶因一方出轨准备离婚,现在对婚前财产的分配很困惑。想知道法律上对于这种因出轨导致离婚的情况,婚前财产具体是按照什么原则和标准来判定归属的,是否会因为出轨行为而有特殊的分配规定。

信用卡最低还款是否存在一些需要持卡人留意的坏处呢?

我有信用卡,有时候资金紧张就想选择最低还款,但又听说有不少坏处。想具体了解下信用卡最低还款除了常见说的要付利息外,还有哪些对持卡人不利的地方,以及这些坏处具体是怎么产生的。

不退费投诉是否管用?

我之前在一家机构消费,现在想要退费,可对方不给退。我就想知道向相关部门或者组织投诉的话,到底能不能起到作用,能不能帮我把钱退回来,想了解下关于这方面的具体情况。

朋友欠钱不还能报警立案吗?该怎么处理?

我之前把钱借给了一个朋友,当时也没多想,没写借条啥的。现在到了约定还钱的时间,他却一直拖着不还,发消息也不怎么回。我就想知道这种情况能不能报警让警察帮忙立案处理呀?要是不行的话,我又该通过什么办法把钱要回来呢?

写字楼是否可以注册个体?

我有个想法想搞个小的个体经营,手上有一套写字楼,不知道能不能用这个写字楼来注册个体工商户,不清楚相关法律规定,想问问写字楼到底可不可以用来注册个体呀?

拿错别人快递还拆了是否要赔钱?

我今天不小心拿错了别人的快递,当时没注意就拆开了。拆开后才发现拿错了,里面的东西看起来也没什么损坏。我就想问问这种情况下,我需不需要赔钱给快递的主人啊?

产假遇到国家法定假日是否可以顺延?

我正在休产假,期间碰到了国家法定假日,不知道这产假能不能顺延。我不太清楚相关法律规定,担心自己的权益受损,也怕单位处理不当。想问问产假遇到法定假日到底可不可以顺延呢?

国家养老政策有哪些变化?

我父母年纪大了,我很关心国家养老政策的情况。之前听说养老政策一直在调整,我想知道现在和以前相比,国家养老政策到底发生了哪些变化,这些变化会对我父母以后的养老生活产生什么样的影响,希望能得到详细解答。

帮别人注册商标有风险吗?

我朋友想让我帮他注册商标,我不太懂这里面的门道,就怕会有啥风险。我就是单纯帮个忙,也没收啥好处,就担心万一出问题我得担责。我想知道帮别人注册商标到底有没有风险啊?

行人穿越绿化带是否违反交通法?

今天我着急去马路对面办事,就直接穿越了绿化带。后来有人说我这违反交通法了,我有点疑惑,我就穿了下绿化带,又没在马路上乱走,这真的算违反交通法吗?我想了解下相关规定。

崇明区房地产赠与合同纠纷委托律师打官司的收费标准是什么?

我在崇明区有一起房地产赠与合同纠纷,现在想委托律师打官司,但不清楚这边律师的收费标准是怎样的。我想了解一下具体的收费方式,是按案件金额比例收,还是按固定费用收,收费范围大概是多少,好让我心里有个底。

种植牙脱落是否属于医疗事故?

我前段时间去做了种植牙,结果没过多长时间牙齿就脱落了。我想知道这种情况算不算是医疗事故啊?我不太懂这方面的法律规定,也不知道自己该怎么维护权益,希望能得到专业解答。

取消退休待遇后还有退休工资吗?

我家里老人之前工作还不错,一直等着退休后能有个好的待遇安享晚年。可最近听说可能会被取消退休待遇,我特别担心这之后是不是就没有退休工资了,这对老人之后的生活影响太大了,所以想问问法律上对于这种情况是怎么规定的。

累犯犯帮信罪流水50万会判几年?

我之前有过犯罪记录,现在又因为帮信罪被抓了,涉案流水大概有50万。我很担心会被判很久,想知道按照法律规定,像我这种累犯帮信罪流水50万的情况,一般会判多少年呢?

劳动能力鉴定是否可以撤销?

我之前做了劳动能力鉴定,现在对鉴定结果不太认可,想知道这个鉴定结果能不能撤销啊?我不清楚相关法律是怎么规定的,也不知道要满足什么条件才可以撤销,希望有人能帮我解答一下。

司法机关实行集体负责制还是个人负责制?

我想了解下司法机关的责任制度,不太清楚司法机关到底是实行集体负责制,还是个人负责制。这两者有啥区别呢?哪种对司法公正更有利呢?希望能得到专业解答。

个体户电商执照每年都需要年审吗?

我是个做电商的个体户,办了营业执照,不知道这个执照是不是每年都要进行年审,不太清楚相关规定,也怕不按要求做会有麻烦,所以想问问到底要不要每年都年审。

短视频平台主播签约合同需要注意什么?

我打算和短视频平台签主播合同,但是不太懂这方面。不知道合同里哪些条款是关键的,有没有什么容易踩的坑,签约前要重点关注合同的哪些内容,希望了解这方面的法律要点。

福建离婚限制可以办理吗?

我在福建,和伴侣感情不和想离婚,但听说这边有离婚限制。不太清楚这个离婚限制具体是什么情况,也不知道能不能办理离婚。想了解下在福建,有离婚限制的情况下还能不能成功办理离婚手续。

人身损害赔偿标准是怎样的?

我前段时间遭遇了一起意外事故,身体受到了伤害。现在涉及到赔偿问题,我不太清楚人身损害赔偿有哪些项目,每个项目的标准是怎么定的。比如医疗费、误工费这些到底该怎么算,想了解一下具体的赔偿标准。