对一级涉案卡主有哪些惩戒措施?

我不小心成了一级涉案卡主,心里特别慌,完全不知道该怎么办。我想了解下,针对一级涉案卡主,法律上到底会有什么样的惩戒措施呢?这些措施会对我产生多大的影响啊?希望懂法律的朋友能给我讲讲。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,要明白一级涉案卡主通常指的是出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户,且被用于实施电信网络诈骗犯罪、跨境网络赌博等犯罪活动,情节较为严重的卡主。


在惩戒措施方面,依据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构会对一级涉案卡主实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。简单来说,就是5年内你不能通过网上银行、手机银行等非柜面方式操作自己的银行账户,支付账户也没法正常使用了,而且也开不了新的账户。


此外,依据《中华人民共和国刑法》,如果卡主的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,可能会面临刑事处罚。根据该法第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。


这些惩戒措施旨在打击电信网络诈骗等违法犯罪活动,维护金融秩序和社会稳定。作为一级涉案卡主,应该积极配合相关部门的调查,争取从轻处理。

相关问题

为您推荐20个最新问题

老屋产权纠纷该如何解决?

家里的老屋产权出现了争议,各方各执一词,不知道该采取什么样的方式来解决这个纠纷。想了解一下具体有哪些合法有效的解决途径,每种途径又该怎么操作。

公司债务会不会影响股东的配偶?

我所在的公司最近出现了一些债务问题,我老公是公司股东,我很担心公司的这些债务会不会牵连到我,让我也要承担相应责任,想具体了解下在哪些情况下公司债务会影响到股东配偶。

移民和拆迁哪个赔偿更多?

我家这边可能面临移民或者拆迁的情况,不太清楚这两者在赔偿方面的差异。想知道到底是移民赔偿多,还是拆迁赔偿多,赔偿是怎么计算的,有没有相关的标准,所以来问问了解一下。

西藏盗窃案件量刑后多少天结案?

我在西藏,身边发生了一起盗窃案。现在案子到了量刑阶段,我特别想知道从量刑开始,大概要多久这个案子才能正式结案,好心里有个底,所以来问问这方面的法律规定是怎样的。

民法典规定生命权民事纠纷该怎么办?

我遇到了和生命权相关的民事纠纷,不太清楚该如何处理。我不太懂法律,也不知道要走哪些流程,担心自己的权益得不到保障。想了解依据民法典,遇到这类纠纷具体该怎么做?

离婚时隐瞒财产该怎么查?

我正在办理离婚,怀疑对方隐瞒了部分财产。我不清楚该通过什么途径去查这些被隐瞒的财产,比如银行存款、房产这些。也不知道需要准备什么材料,担心自己查的方式不合法。想了解下具体该怎么查对方隐瞒的财产。

四万块钱办事没办成该怎么办?

我给了别人四万块钱让他帮我办事,结果事没办成。我现在不知道这钱还能不能要回来,也不清楚用什么方法要。我很担心这钱就这么打水漂了,想问问从法律角度我该怎么做。

法院一般分几个庭?

我因为一些法律纠纷要去法院,但是不太清楚法院的设置。想了解下法院一般分几个庭,每个庭主要负责处理什么类型的案件,这样我也能知道我的案子该去哪个庭,心里有个底。

执行法官会给申请人手机号吗?

我正在申请强制执行,一直联系不上执行法官,只能通过法院办公电话沟通,但有时候打不通。我就想能不能要到执行法官的手机号,方便随时沟通案件进展,不知道执行法官会不会给我手机号呢?

医保账户余额每年会清零吗?

我一直搞不明白医保账户里的钱的规则,听说有的地方医保账户余额每年会清零,是真的吗?我很担心自己账户里攒的钱突然没了,想了解下医保账户余额到底会不会每年清零,有没有相关规定呢?

在手机上如何申请无犯罪记录证明书?

我因工作需要,得提供无犯罪记录证明书。但平时很忙,没时间去线下办理,想知道能不能在手机上申请。要是可以的话,具体该怎么操作呢?

催收骚扰家人违反了哪条法律?

我因为一些债务问题,催收人员开始骚扰我的家人,给他们的生活带来了很大困扰。我想知道这种催收骚扰家人的行为违反了哪条法律,我该如何维护家人的合法权益呢?

机动车停在非机动车道是否违法?

我开车出去办事,实在找不到停车位了,就把车停在了非机动车道上。回来后心里一直犯嘀咕,不知道这样做有没有违法,所以想问问大家,机动车停在非机动车道到底违不违法呢?

一方起诉离婚时财产怎么分?

我打算起诉离婚,但是不清楚在这种情况下财产该如何分割。我们有房产、存款和一些共同经营的生意。我想知道法律上对于这些财产是怎么规定分配方式的,是会平均分配,还是有其他的分配原则呢?

全款买房是不是只能提取一次公积金?

我全款买了套房子,听说全款买房提取公积金只能提一次,也不知道是不是真的。我就想了解下,在法律规定里,全款买房是不是只能提取一次公积金呀?

法院强制执行阶段是否可以撤诉?

我有个案子到法院强制执行阶段了,现在和对方协商好了,对方愿意履行义务,我就不想强制执行了。想问下在这个阶段我能不能撤诉呀,具体该怎么做呢?

出口转内销企业所得税该如何申报?

我有一家出口转内销的企业,之前一直做出口业务,对企业所得税申报比较熟悉。现在开始转内销了,就不太清楚该怎么申报企业所得税了。想问下申报流程和以前一样吗?有哪些特殊注意事项?

在哪里可以解除房屋租赁合同?

我和房东签了房屋租赁合同,现在因为一些原因想解除合同,但不知道该去哪里办理解除手续。是要去房产局,还是找中介(如果是通过中介租的房),或者直接和房东协商就行?想了解下解除房屋租赁合同的具体地点。

单位司机出交通事故该如何处理?

我是单位的司机,前几天开车出了交通事故,我不太清楚这种情况下该怎么处理。是我自己负责,还是单位负责呢?处理流程是怎样的?我现在很迷茫,希望能得到专业的解答。

给别人开车撞人了是否要报警?

我帮别人开车的时候不小心撞人了,心里特别慌,不知道这种情况是不是必须要报警,不报警会不会有啥严重后果啊,我现在特别纠结,想知道从法律上来说,到底要不要报警。