证券洗钱犯罪是怎么判的?

我参与了一些证券交易,后来才发现可能涉及到洗钱犯罪。我特别担心自己会面临严重的法律后果,想知道法律对于证券洗钱犯罪是怎么判的,判罚的依据和标准是怎样的,希望能了解清楚心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

证券洗钱犯罪,简单来说,就是通过证券交易等手段,把违法所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法的资金。这种行为严重破坏了金融秩序,危害巨大。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确的规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


在司法实践中,对于证券洗钱犯罪的量刑,会综合多方面因素来考量。首先是洗钱的数额大小,一般来说,洗钱数额越大,判罚相对越重。其次是犯罪情节,比如是否是多次实施洗钱行为、是否造成了严重的金融秩序混乱等。如果犯罪嫌疑人有自首、立功等情节,根据法律规定,是可以从轻或者减轻处罚的;如果犯罪嫌疑人积极退赃,也会在量刑时予以考虑。


举个例子,如果某人通过证券交易为毒品犯罪所得进行洗钱,洗钱数额较小,且是初犯,没有造成太大的社会危害,可能就会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,并且有可能只判处罚金。但如果某人长期、多次利用证券市场进行大规模的洗钱活动,导致金融市场出现动荡,那很可能就会被认定为情节严重,面临五年以上十年以下有期徒刑的判罚。总之,证券洗钱犯罪的判罚是依据法律规定,并结合具体的犯罪事实和情节来确定的。

相关问题

为您推荐20个最新问题

在哪些情况下劳动仲裁不会受理?

我在工作中遇到了一些纠纷,想通过劳动仲裁来解决,但又担心不被受理。我不太清楚具体哪些情况会导致劳动仲裁不受理,希望能了解清楚,好做相应准备。

员工发生交通事故,公司是否有责任?

我朋友在上班路上出了交通事故,现在受伤挺严重的,家里人很担心后续的赔偿等问题。就想知道这种情况下公司到底要不要担责,具体担责的条件和范围是怎样的。

吉林辽源哪家律师事务所比较好?

最近遇到了一些法律问题,想找个靠谱的律师帮我解决。我在吉林辽源,不知道这边哪家律师事务所更值得信赖。希望能了解一下那些评价高的律所情况,比如它们擅长的领域、服务质量、口碑等方面,好让我选到合适的律所。

对方欠钱3年了还能起诉吗

之前把钱借给了一个朋友,到现在已经过去3年了,对方一直没还钱。我有点纠结,不知道现在还能不能去法院起诉他把钱要回来。想了解一下,这种超过3年的情况,法律上是怎么规定的,起诉的话有没有可能把钱要回来。

喝酒导致离婚孩子会怎么判?

最近在和另一半闹离婚,他平时特别爱喝酒,喝多了还会撒酒疯。现在就是很担心孩子抚养权的问题,想知道就因为他喝酒这个情况,孩子到底会怎么判啊,自己该怎么做才能争取到孩子抚养权。

撞人后逃跑致人死亡会判多久?

我开车时不小心撞了人,当时因为害怕就直接跑了,后来听说被撞的人因为没得到及时救治死亡了。我特别害怕,不知道这种情况法律会怎么判我,想了解下撞人后逃跑致人死亡到底会判多久。

哪种签证的护照需要每个月回原籍续签?

我办了签证,但听说有的签证的护照得每月回原籍续签。我不太清楚自己的签证是不是这种情况,想了解下到底哪种签证会有护照每个月回原籍续签的要求,这样我也能提前做好准备。

全月无休可以告劳动法吗?

我工作这一个月完全没有休息过,每天都在上班,感觉身体快吃不消了。我想知道在这种全月无休的情况下,能不能依据劳动法来维护自己的权益,去告用人单位呢?

怎样注册店名商标?

我开了一家小店,店名挺有特色的,想把它注册成商标。但我完全不懂这方面的流程,不知道该从哪里开始操作,需要准备什么材料,要注意些什么。希望能得到专业的解答,让我顺利完成店名商标的注册。

事后追认该如何认定?

我之前和别人签了个合同,当时我没完全的处理权限。现在事情过去一段时间了,可能要涉及到事后追认。我不太清楚在法律上这个事后追认是怎么认定的,不知道有哪些条件和标准,希望了解一下这方面的法律规定。

非婚生育声明需要盖章吗?

我是非婚生育的情况,现在要写非婚生育声明,但是不清楚这个声明需不需要盖章。我担心不盖章会不会就没有效力,盖章的话又不知道该找谁盖章,想了解下法律上对于非婚生育声明盖章这方面是怎么规定的。

同住人是否有权分割产权人房产?

我和父母住在一起,房子是父母名下的产权房。最近父母说要把房子给弟弟,我觉得我一直和他们住,也应该有份。我想知道,像我这种同住人,有没有权利分割这套产权人的房产呢?

灵活就业人员可以抵税吗?

我是一名灵活就业人员,平时收入也不稳定。听说有些情况下能抵税,我就想了解下,像我这样的灵活就业人员,有没有抵税的政策呢?能抵哪些税,又该怎么操作呢?

因劳动纠纷辞职可以领失业险吗?

我和公司产生了劳动纠纷,实在干不下去就辞职了。现在没工作没收入,听说有失业险可以领,可我不确定因劳动纠纷辞职这种情况能不能领。想问问懂的朋友,这种情况符合领取失业险的条件吗?

农村独生子女补贴有哪些新政策?

我是农村的,家里就我一个孩子,之前也没领过什么补贴。想问问现在农村独生子女补贴有啥新政策不?能领多少钱,咋申请,我都不太清楚,希望了解了解。

五险一金是否包含在工资里?

我不太清楚自己每月工资的构成,拿到手的工资感觉比谈好的数额少了不少。我就想知道,公司说给交的五险一金,是不是已经算在谈好的工资里面了呀?这部分到底是怎么算的呢?

长宁有实力的刑事上诉律师在哪家律所?

我家里人在长宁这边涉及刑事案件一审败诉了,现在想上诉,但是我们对这方面不太懂,也不知道该找哪家律所的律师。希望能找到有实力的刑事上诉律师来帮我们处理这个案子,想了解下长宁哪家律所的刑事上诉律师比较靠谱。

判拘役取保有案底吗?

我因为一些事被判处拘役,之后办理了取保。我现在很担心这件事会留下案底,毕竟以后生活工作可能都会受影响。我想知道判拘役取保有案底吗?这个案底会有什么影响呢?

离婚彩礼是否属于夫妻共同财产?

我正准备离婚,婚前对方给了一笔彩礼。现在就想搞清楚,这笔彩礼在法律上算不算夫妻共同财产呢?要是算,离婚时就得分割;不算的话,归属就不一样了。所以特别想了解这方面的法律规定。

小货车撞人后互殴会怎么处罚?

我开小货车时不小心撞到了一个人,结果和对方起了冲突,双方动了手。我现在特别担心,不知道这种小货车撞人后又互殴的情况,法律上会怎么处罚我,想了解下具体的规定。