证券洗钱犯罪是怎么判的?

我参与了一些证券交易,后来才发现可能涉及到洗钱犯罪。我特别担心自己会面临严重的法律后果,想知道法律对于证券洗钱犯罪是怎么判的,判罚的依据和标准是怎样的,希望能了解清楚心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

证券洗钱犯罪,简单来说,就是通过证券交易等手段,把违法所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法的资金。这种行为严重破坏了金融秩序,危害巨大。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确的规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


在司法实践中,对于证券洗钱犯罪的量刑,会综合多方面因素来考量。首先是洗钱的数额大小,一般来说,洗钱数额越大,判罚相对越重。其次是犯罪情节,比如是否是多次实施洗钱行为、是否造成了严重的金融秩序混乱等。如果犯罪嫌疑人有自首、立功等情节,根据法律规定,是可以从轻或者减轻处罚的;如果犯罪嫌疑人积极退赃,也会在量刑时予以考虑。


举个例子,如果某人通过证券交易为毒品犯罪所得进行洗钱,洗钱数额较小,且是初犯,没有造成太大的社会危害,可能就会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,并且有可能只判处罚金。但如果某人长期、多次利用证券市场进行大规模的洗钱活动,导致金融市场出现动荡,那很可能就会被认定为情节严重,面临五年以上十年以下有期徒刑的判罚。总之,证券洗钱犯罪的判罚是依据法律规定,并结合具体的犯罪事实和情节来确定的。

相关问题

为您推荐20个最新问题

征地拆迁中的强制拆除行为合法吗?

在征地拆迁过程中,经常会遇到强制拆除的情况。很多被拆迁户会疑惑,自己的房子怎么就被强拆了,这种强拆到底合不合法呢?具体在哪些情况下强拆是合法的,又有哪些程序要求呢?希望能了解清楚相关法律规定,以便更好地维护自己的权益。

车撞伤人后没住院,保险该怎么处理?营养费和误工费分别是多少?

我家亲戚前阵子被车撞了,伤不算严重就没住院。现在涉及到保险理赔以及营养费、误工费的赔偿问题,不知道保险具体怎么处理,营养费和误工费的赔偿标准又是什么,希望能得到专业的解答。

负债太多全部逾期该怎么办,如何调整负债的心态?

现在欠了好多钱,各种债务都逾期了,每天被催款电话搞得焦头烂额,生活压力特别大,整个人也很焦虑。想知道该怎么应对债务逾期的情况,同时也想了解怎么调整好自己的心态,让自己能更积极地去解决这些负债问题。

离婚后男方不想给财产该怎么办?

刚离婚,之前协议里男方要给我一部分财产,现在他反悔不给了。我很苦恼,这是我应得的。想知道这种情况我该怎么维护自己权益,有什么办法能让他把财产给我 ?

离婚后买房是否需要户口本?

我刚离婚,打算买套房子。但不清楚离婚后买房的手续,不知道需不需要户口本。要是需要,我得赶紧去找出来。有了解这方面情况的朋友能给我说说吗?

演艺经纪合同该怎么解除呢?

我签了演艺经纪合同,现在因为一些个人发展规划想解除合同,但不知道具体该怎么做。是直接和经纪公司说就行,还是有什么法律程序要走?想了解一下解除演艺经纪合同的具体方式和流程。

哪些罪名会直接判处死刑?

我想了解下,在咱们国家的法律里,到底有哪些罪名是会直接判死刑的呢?我不是犯罪了,就是单纯好奇,有时候看新闻会提到一些犯罪判了死刑,所以想搞清楚具体是哪些罪名有这样严重的处罚。

工伤赔偿的金额怎么计算?

我在工作时受了工伤,现在面临赔偿问题。我不太清楚工伤赔偿的金额是怎么算出来的,想知道赔偿金额的计算方法是什么,都有哪些项目需要计算,具体的计算标准是怎样的,希望能有个详细的解答。

专送单被客服取消,代理骑手需要承担责任吗?

我是某外卖平台的代理骑手,最近接到一个专送单,但因为客户投诉,平台客服直接取消了订单。这种情况下,我需要承担什么责任吗?平台是否有权取消订单?我的收入会不会受到影响?想了解一下相关的法律规定。

异地建筑服务预交税有哪些最新规定?

我是搞建筑的,最近接了个外地的项目。听说异地建筑服务要预交税,可我不太清楚具体规定。比如预交税的比例是多少,要交哪些税,有没有什么优惠政策。希望能有人给我讲讲最新的规定,让我心里有个底。

入职体检自费是否违反劳动法?

我去一家公司应聘,公司要求入职前先进行体检,费用要自己出。我不太清楚这种情况合不合理,想问下入职体检让自费到底违不违反劳动法啊?

五保户老人会被取消低保吗?

我家老人是五保户,同时也享受着低保待遇。最近听说五保户可能会被取消低保,我很担心老人的生活保障。想问问法律上是怎么规定的,五保户老人到底会不会被取消低保呢?

加拿大移民中介定金该怎么退?

我找了一家加拿大移民中介,交了定金,但现在不想办了,想把定金退回来。不知道在法律上有没有相关规定可以支持我退回定金,也不清楚具体该怎么做才能顺利要回这笔钱,希望了解一下相关法律途径和方法。

检察院的人员都是警官吗?

我一直以为检察院里都是警官,但朋友说不是。我有点搞不清楚了,检察院里的人员构成到底是怎样的呀?是不是只有一部分是警官,其他还有什么身份的人呢?我特别想弄明白这个问题。

大货车司机九千工资被扣该怎么办?

我是一名大货车司机,辛辛苦苦工作后,老板却扣了我九千工资。我不明白为什么扣这么多,也不知道该怎么维护自己权益。想了解下遇到这种工资被扣的情况,在法律上我能采取什么办法解决。

身份证快到期了办理需要户口本吗?

我的身份证快到期了,准备去办理新的身份证,但是我不太清楚办理的时候需不需要带上户口本。我有点担心没带齐材料又白跑一趟,所以想问问大家,办理快到期的身份证到底需不需要户口本呢?

侵害英烈公益诉讼举证责任主体是谁?

我想了解一下,在侵害英烈公益诉讼的情况中,到底由谁来承担举证责任呢?我不太清楚这里面的规定,是公益组织吗,还是其他主体,希望能弄明白这个问题。

入股投资企业属于哪种经济行业类别?

我入股了一家企业,但是不太清楚从经济行业分类的角度来看,这种入股投资行为属于什么类别。我想了解一下,这样能更好地把握投资方向和了解行业规则,不知道该怎么去界定它属于哪个经济行业类别呢?

可以依法向什么机关申请行政复议?

我之前遇到了行政部门作出的一个我认为不合理的决定,听说可以申请行政复议来维权,但我不知道该向哪个机关提出申请。是作出原行政行为的机关本身,还是它的上级机关呢?希望了解一下具体能向哪些机关申请行政复议。

公产房房产证使用时间到期了不续签是否可以?

我有套公产房,现在房产证使用时间到期了。我在考虑不续签,不知道从法律上来说行不行,不续签会有啥后果呢?我挺担心后续会有麻烦,想了解清楚相关规定。