question-icon 证券洗钱犯罪是怎么判的?

我参与了一些证券交易,后来才发现可能涉及到洗钱犯罪。我特别担心自己会面临严重的法律后果,想知道法律对于证券洗钱犯罪是怎么判的,判罚的依据和标准是怎样的,希望能了解清楚心里有个底。
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  • #证券洗钱
answer-icon 共1位律师解答

证券洗钱犯罪,简单来说,就是通过证券交易等手段,把违法所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法的资金。这种行为严重破坏了金融秩序,危害巨大。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确的规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 在司法实践中,对于证券洗钱犯罪的量刑,会综合多方面因素来考量。首先是洗钱的数额大小,一般来说,洗钱数额越大,判罚相对越重。其次是犯罪情节,比如是否是多次实施洗钱行为、是否造成了严重的金融秩序混乱等。如果犯罪嫌疑人有自首、立功等情节,根据法律规定,是可以从轻或者减轻处罚的;如果犯罪嫌疑人积极退赃,也会在量刑时予以考虑。 举个例子,如果某人通过证券交易为毒品犯罪所得进行洗钱,洗钱数额较小,且是初犯,没有造成太大的社会危害,可能就会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,并且有可能只判处罚金。但如果某人长期、多次利用证券市场进行大规模的洗钱活动,导致金融市场出现动荡,那很可能就会被认定为情节严重,面临五年以上十年以下有期徒刑的判罚。总之,证券洗钱犯罪的判罚是依据法律规定,并结合具体的犯罪事实和情节来确定的。

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