境外洗钱一亿会怎么判刑?

我朋友在境外参与了洗钱活动,涉及金额达到了一亿。我很担心他的情况,想了解一下在法律上,像这种境外洗钱一亿的行为会受到怎样的刑事处罚,具体的量刑标准是怎样的?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱,通俗来讲,就是将犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒,使其看起来像是合法收入的行为。境外洗钱和境内洗钱在法律上都属于洗钱犯罪。


依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


对于洗钱金额达到一亿的情况,通常会被认定为“情节严重”。因为洗钱数额巨大,严重破坏了金融管理秩序,损害了国家的经济安全和司法公正。一般会在五年以上十年以下有期徒刑的幅度内量刑,并会并处罚金。不过,具体的量刑还会综合考虑犯罪嫌疑人的自首、立功、坦白等情节,以及在犯罪中所起的作用等因素。

相关问题

为您推荐20个最新问题

QQ面对面的红包被骗了,要怎么追回来呢?

我通过QQ面对面发红包时被骗了,心里特别着急,不知道该怎么办。我现在想了解具体有哪些有效的追回方法,以及追回的可能性有多大,还需要我做些什么准备。

在什么情况下员工可以与公司强制解除劳动关系呢?

我在公司上班,最近遇到了一些糟心事。公司好像没有按合同给我提供好的工作环境,工资发放也不准时,社保也老是拖着不交。我就想知道像这种情况,我能不能直接和公司强制解除劳动关系呀?具体要怎么做呢?

重婚罪是否包含事实婚姻,具体法律规定是怎样的?

我最近发现一个情况,身边有人在没离婚的状态下,又和别人以夫妻名义生活在一起了。我不太清楚这算不算重婚,想知道重婚罪里对于事实婚姻是怎么认定的,具体依据哪些法律规定来判断,想请懂法律的人帮忙详细讲讲。

职务侵占罪的常见形式有哪些?

我在一家公司工作,最近听说了职务侵占罪这个词,挺好奇的。我想了解下在公司运营过程中,哪些行为属于职务侵占罪的常见形式呀?是高层容易犯,还是普通员工也可能出现这种情况呢?想具体知道都有哪些表现形式。

领取工伤认定书必须要提供委托书吗

我受了工伤,现在工伤认定结果出来了,但我最近实在太忙没时间去领,想让同事帮忙代领。就想问问,这种情况是不是必须得提供工伤认定书领取委托书啊?要是不提供是不是就拿不到了?我不太懂这方面规定,希望能给我讲讲。

公告离婚孩子会怎么判?

我打算和另一半走公告离婚的程序,现在很关心孩子的判决问题。我们有一个孩子,目前还不确定最终孩子会判给谁。我想了解在公告离婚这种情况下,法院一般是依据什么来判定孩子归谁抚养,有哪些具体的考虑因素呢。

以隔离的名义诈骗会怎么判刑?

我最近听说有人打着隔离的旗号进行诈骗,感觉特别气愤。我想了解一下法律对于这种以隔离名义实施诈骗的行为是怎么判的?是根据骗的钱数来定吗,还有没有其他影响判刑的因素?希望能详细了解下这方面的法律规定。

出交通事故起诉需要什么?

我前段时间出了交通事故,和对方协商赔偿一直谈不拢,我打算起诉对方。但我不知道起诉具体需要些什么,是要准备什么材料,还是有什么流程要求,希望了解一下这方面的信息。

购房合同违约后多久会失效?

我之前签了购房合同,结果对方违约了。现在事情过去一段时间了,我也还没追究对方责任。我想知道从对方违约开始,过多久这个违约相关的权益就失效了,我就没办法再维权了,想了解下时间限制。

警车上高速需要花钱吗?

我在高速路上看到警车,突然就很好奇,警车上高速到底需不需要缴费呢?我不太懂这方面的法律规定,想知道从法律角度来讲,警车有没有上高速免费的特权,希望懂的人给我解答一下。

婚姻诈骗属于什么案件类型?

我遇到了婚姻诈骗的情况,对方以结婚为幌子骗了我不少钱。我现在特别想知道,从法律上来说,婚姻诈骗到底属于什么类型的案件呢?是民事案件还是刑事案件,这对我后续的处理很关键。

户口迁出来医保能一起迁吗?

我刚把户口从老家迁到了现在居住的城市,不知道之前在老家交的医保能不能也跟着迁过来呢?要是能迁的话,具体该怎么操作?不迁又会有什么影响呢?想了解下这方面的规定。

最高额担保人出具声明有什么作用和法律后果?

我作为最高额担保人,被要求出具一份声明。但我不太清楚这声明会产生什么样的作用,会对我有什么法律后果。万一签了声明后给自己带来不必要的麻烦就糟了,所以想了解一下最高额担保人出具声明到底意味着什么。

大额医疗保险一年需要多少钱?

我想买大额医疗保险,但是不清楚它的费用情况。不知道一年要交多少钱,费用是固定的还是会受什么因素影响呢?想了解一下具体的费用标准。

在路边的车位上摆摊是否违法?

我想在路边的车位上摆个小摊卖点小饰品,但是不知道这样做合不合法。我担心会违反相关规定受到处罚,想了解在路边车位摆摊到底有没有违法,有没有相关的法律依据。

无期徒刑犯人会疯吗?

我有个亲戚被判了无期徒刑,在监狱里服刑。我很担心他的精神状况,不知道长期处在那样的环境中,会不会导致精神崩溃发疯啊?想了解下从法律和实际情况来看,无期徒刑犯人出现精神问题的可能性大吗?

没结婚是否可以发生男女关系?

我和对象还没结婚,但是感情很好,想进一步发展关系,又有点担心这样做合不合法。想了解下从法律角度来说,没结婚的情况下可以发生男女关系吗?

醉驾时孩子无人照顾是否能判缓刑?

我醉驾被查了,可我家里孩子还小没人照顾,我很担心孩子以后的生活。我想问问,就我这种因为醉驾面临判刑,但孩子又无人照顾的情况,法院会不会考虑这个因素,给我判缓刑啊?

婚后买的房算不算共同财产?

我结婚后和伴侣一起买了套房子,现在有点担心万一以后有什么变故,这房子的归属问题。我想知道在法律上,婚后买的房子是不是就算夫妻共同财产了呢?

现在驾驶证可以增驾吗?

我目前有C1驾驶证,想知道现在能不能增驾其他类型的驾驶证,比如B证或者A证。不太清楚现在增驾的政策是怎样的,也不知道需要满足什么条件,希望能了解一下相关信息。