扰乱金融市场秩序罪的立案标准是什么?

我朋友好像涉及扰乱金融市场秩序的事儿了,我想了解下这方面法律。就想知道达到什么程度才会立案,比如在金额、行为次数这些方面有没有具体规定,要是能清楚立案标准,也能大概判断他的情况严不严重。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

扰乱金融市场秩序罪并不是一个具体的罪名,而是一类罪名的统称,这类犯罪涉及多种不同的具体犯罪行为,不同行为的立案标准也有所不同。下面为你介绍几种常见的扰乱金融市场秩序犯罪及其立案标准。


首先是伪造货币罪。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,伪造货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。简单来说,只要伪造的货币达到一定的面额或者数量,或者参与了制造货币版样等相关行为,就可能被立案。


其次是出售、购买、运输假币罪。该罪规定,出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。这意味着,如果涉及出售、购买或者运输假币,达到了规定的金额或者数量,就会被追究法律责任。


还有高利转贷罪。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。也就是说,通过套取金融机构的贷款再以高利息转贷给别人,赚取的违法所得达到一定数额,或者有多次违法记录的,会被立案。


另外,非法吸收公众存款罪也较为常见。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象三十人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。这体现了法律对非法吸收公众存款行为从金额、对象数量以及造成后果等多方面进行规制。

相关问题

为您推荐20个相关问题

操纵证券市场罪的立案标准是怎样的?

我对证券市场这块比较关注,最近了解到有操纵证券市场罪这个说法。我想弄清楚到底达到什么样的标准,这种行为就会被立案呢?是从获利金额,还是交易行为,还是其他方面来判定呀,希望能详细了解下。

操纵证券市场罪的立案标准是什么

我对证券市场比较感兴趣,也了解一些基本的交易规则。但最近听到‘操纵证券市场罪’这个词,很好奇到底达到什么程度会被认定为操纵证券市场罪而立案呢?想具体知道立案标准都有哪些,希望能得到详细解答。

破坏金融管理秩序罪具体是怎么处罚的?

我最近接触到一些涉及金融方面的法律案例,其中提到了破坏金融管理秩序罪。我不太清楚这个罪名具体的处罚标准是什么,不同情况的量刑有没有什么区别,想了解下相关具体规定。

金融诈骗金额的定罪量刑标准是怎样的?

我朋友涉及了一起金融诈骗案,我想了解下金融诈骗金额的定罪量刑标准。不同的诈骗金额是不是判的刑罚不一样?具体是怎么规定的呢?我想弄清楚这些,好心里有个底。

扰乱金融秩序罪是否可以判缓刑?

我因为一些事涉嫌扰乱金融秩序罪被调查,很担心会被判刑。我家里情况比较特殊,有老人孩子需要照顾,想问问像我这种犯了扰乱金融秩序罪的,有没有可能判缓刑啊?心里实在没底,希望懂法律的能给讲讲。

非法经营罪的立案标准是什么?

我最近在做生意,对市场经营规则方面有些担心,想知道在什么情况下会被认定为非法经营罪从而立案。比如,我做小买卖达到多少金额,或者出现什么样的行为,就可能涉及非法经营罪立案了呢?特别想了解具体的标准界限。

经济犯罪的立案标准是什么?

我涉及到一些经济方面的事情,不太确定是否达到了犯罪的程度。想知道经济犯罪的立案标准是怎样规定的,不同类型的经济犯罪立案标准一样吗?希望能有个详细的解答,让我心里有个底。

非法经营罪的立案标准具体是多少?

我朋友最近好像涉及到一些经营方面的事情,被怀疑是非法经营,但不太清楚具体达到什么标准才会被立案。想了解下非法经营罪在数额、情节等方面的立案标准,以及不同情形下是怎么认定的。

金融犯罪的判刑标准是什么?

我朋友涉及了一些金融方面的事情,好像挺严重的,我很担心他。我想知道金融犯罪到底是怎么判刑的,是根据金额吗,还是有其他的因素?能不能给我详细说说不同情况的判刑标准呀,这样我心里也有个底。

刑事经济案件的立案标准是什么?

我涉及一个经济方面的事情,感觉可能达到刑事层面了。但不太清楚刑事经济案件具体的立案标准是怎样的,比如金额要达到多少、情节要严重到什么程度才会立案,希望了解一下相关情况。

金融诈骗金额的量刑标准是多少?

我朋友涉及了一起金融诈骗案,我想了解下不同金额对应的量刑标准。要是诈骗金额较小和金额巨大,判刑会差多少呢?法律上具体是怎么规定金融诈骗金额和量刑之间的关系的,我很想弄清楚这些,好心里有个底。

操纵证券、期货市场罪的处罚标准究竟是什么?

我参与了一些证券、期货交易活动,最近听闻有操纵证券、期货市场罪相关的法律规定,担心自己的某些交易行为可能涉及其中,想了解下这个罪名具体的处罚标准,以及怎样的行为算是触犯了此罪。

集资诈骗罪的立案标准是什么?

我朋友参与了一个集资项目,感觉像是诈骗。我想知道集资达到什么程度,警方才会作为集资诈骗罪立案呢?我想了解一下具体的金额标准和其他相关情况,好判断这个事情严不严重。

自洗钱罪的立案标准是什么?

我想了解自洗钱罪的立案标准。我身边可能存在这种行为,我不太清楚达到什么程度会被立案。比如涉及多少钱、什么行为模式之类的,想知道具体的法律规定,好判断这种情况是不是构成犯罪了。

金融诈骗金额的量刑标准具体是多少?

我身边发生了一起金融诈骗案件,诈骗金额还不小,想知道按照法律规定,不同的诈骗金额具体会面临怎样的刑罚,以及有没有一些特殊情况会影响量刑。

非法集资罪的量刑标准是怎样的?

我朋友参与了一个项目,后来发现是非法集资。我有点担心自己会不会也有类似风险,想了解下非法集资罪具体的量刑标准是怎样的,在什么情况下会判多重的刑罚,好让自己心里有个底。

涉嫌金融诈骗量刑与金额的关系是怎样的?

我亲戚好像涉嫌金融诈骗,听说量刑和涉及金额有关。我不太清楚到底不同金额对应的量刑标准是啥样的,想了解一下在法律上,金融诈骗涉及多少钱会怎么判刑,好心里有个底。

民间借贷非法经营罪的立案标准是什么?

我涉及一些民间借贷的事情,担心会不小心触犯非法经营罪。想了解一下,在民间借贷里,达到什么样的情况就会被按照非法经营罪立案呢?心里没底,希望能有个明确的标准。

破坏经济秩序罪都有什么罪名?

最近对法律知识比较感兴趣,尤其想深入了解破坏经济秩序罪这一块。想知道具体都包含哪些罪名呀,能不能通俗易懂地给我讲讲,最好能结合实际例子说明一下这些罪名在生活中可能出现的情况。

集资诈骗罪的立案追诉标准是什么?

我朋友说有个项目特别赚钱,拉着我一起投钱,结果后来发现可能是集资诈骗。我想知道集资诈骗到什么程度会被立案追诉啊?我投了不少钱进去,就怕要不回来,了解立案标准心里也有个底。