集资诈骗罪的立案标准是什么?

我朋友参与了一个集资项目,感觉像是诈骗。我想知道集资达到什么程度,警方才会作为集资诈骗罪立案呢?我想了解一下具体的金额标准和其他相关情况,好判断这个事情严不严重。
张凯执业律师
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集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。简单来说,就是骗子用各种手段骗大家投资,然后把钱据为己有。


关于它的立案标准,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。也就是说,如果有人通过诈骗方式非法集资,骗到的钱达到十万元,公安机关就会立案处理。


这里的“以非法占有为目的”也有具体的情形可以认定。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。


所以,当遇到集资情况时,如果怀疑是诈骗,且集资数额达到十万元及以上,同时存在上述非法占有目的的情形,就可以向公安机关报案,由他们进行立案侦查。

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