集资罪的立案标准是什么?

我想投资一个项目,有人说这个项目可能涉及集资罪。我不太清楚集资罪到底怎样会达到立案标准,是看集资的金额,还是有其他的判断因素呢?我很担心自己一不小心就陷入违法的情况,所以想了解一下具体的立案标准。
张凯执业律师
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集资罪实际上并不是一个具体的罪名,在我国刑法中与之相关的常见罪名有非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。下面为您分别介绍这两个罪名的立案标准。


首先是非法吸收公众存款罪。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:(一)曾因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。简单来说,如果一个人或者单位向很多人筹集资金,达到了上述规定的金额、人数或者造成了相应的损失,就可能会被以非法吸收公众存款罪立案。


其次是集资诈骗罪。根据上述解释,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”,公安机关会予以立案追诉。这里的“以非法占有为目的”,常见的表现有携款逃跑、肆意挥霍集资款等,也就是说,犯罪分子通过欺骗的手段向他人筹集资金,并且有把这些钱据为己有的想法,一旦金额达到10万元,就会被追究刑事责任。

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