question-icon 非法集资罪的立案标准是什么?

我听说非法集资是违法犯罪行为,最近接触到一个项目,感觉有点像非法集资,但不太确定。我想知道非法集资罪的立案标准到底是怎样的,好判断这个项目是不是真的有问题,也避免自己陷入违法的事情中。
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answer-icon 共1位律师解答

非法集资并不是一个独立的罪名,在我国刑法中,非法集资主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。下面为你分别介绍它们的立案标准。 非法吸收公众存款罪,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2022年修正)规定,同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,且具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的等。简单来说,就是非法吸收一定数额的资金、达到一定的人数规模或者造成了相应的经济损失,就可能会被立案。 集资诈骗罪,同样依据上述解释,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”,公安机关会予以立案追诉。集资诈骗强调的是以非法占有为目的,通过欺骗的手段来获取资金。如果一个人或者单位以虚构项目、隐瞒真相的方式,骗取他人资金达到10万元以上,就可能构成集资诈骗罪。

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