非法集资的立案标准是什么?
我听说非法集资是违法的,但不太清楚具体到什么程度才会立案。我身边有人在搞一些投资项目,承诺超高回报,我怀疑是非法集资,想知道达到怎样的情形就会被警方立案调查呢?
展开


非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。下面分别为你介绍这两个罪名的立案标准。 非法吸收公众存款罪,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 集资诈骗罪,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗,数额在10万元以上的,单位集资诈骗,数额在50万元以上的,应当立案追诉。这里所说的“以非法占有为目的”,是指行为人意图永久非法掌控他人财产,比如肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还等情况。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




