给诈骗卡转100会涉案吗?

最近碰到一个事儿,我好像不小心给一张诈骗卡转了100块钱,心里挺担心的,不知道这种情况会不会被牵扯进案件里。我就想知道像我这种转了100块的情况,在法律上是怎么看的。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

给诈骗卡转100元是否涉案,需要分情况来看。


首先,从立案标准的角度来说,一般情况下不会作为诈骗案件立案侦查。根据相关司法解释,网络诈骗案件中,诈骗财产价值达到3000元及以上才被视为数额较大,应当启动立案侦查程序。所以仅从金额上看,100元未达到这个立案标准。


其次,要看转账人的主观状态。如果转账人在主观上具备明确的故意心理,即清楚地了解到所发生的行为是欺诈行为,却依然坚持进行转账操作,那么这种行为便有可能触犯刑法,成为一种犯罪行为。例如,明知对方是诈骗分子,还为其提供资金转移帮助等。


然而,如果转账人能够明确举证自己是在毫不知悉的前提下将资金交付出去的,也就是在无意识的状况下协助涉嫌诈骗的行为人进行资金转移,那么该当事人仅仅是遭到了涉嫌欺诈人员的利用罢了,不应当承担相应的刑事责任。


法律依据是《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

相关问题

为您推荐20个相关问题

给诈骗的人转账会影响自己吗?

最近我不小心给一个疑似诈骗的人转了账,心里特别忐忑。我也不清楚自己这个行为会带来啥后果,很担心会对自己的财产、信用还有会不会面临法律责任这些方面有影响,所以想了解下具体会有哪些影响。

给诈骗账户转账是不是犯法行为?

我最近遇到一件事,有人让我给一个账户转账,后来我怀疑这个账户可能涉及诈骗。我心里很忐忑,不知道这种情况下给这个账户转账会不会触犯法律。我就想了解下,给诈骗账户转账到底在什么情况下算违法,什么情况下不算违法。

不知情的情况下帮诈骗犯转账1600元会怎么处理?

我帮别人转了1600元后才知道对方是诈骗犯,现在心里很忐忑,不知道自己这种情况会不会被认定为犯罪,要承担什么样的后果,想了解下具体的法律规定和应对方法。

帮诈骗犯转账会怎么量刑?

我朋友好像不小心帮诈骗犯转过账,现在特别担心会受到很严重的处罚。想知道这种情况具体在法律上是怎么判定的,不同的情形分别会面临怎样的量刑标准。

别人诈骗的钱转到我卡里,但我不知情,这种情况有问题吗?需要还回去多少?

最近遇到一件烦心事,别人诈骗的钱莫名转到我卡里了,可我真的不知情。现在心里特别忐忑,不知道这会不会给自己带来麻烦,也不清楚这笔钱到底该怎么处理,是不是要全部还回去还是有其他规定,希望能得到专业的解答。

帮别人转账涉及诈骗但不知情,这种情况需要承担法律责任吗?

最近帮朋友转了一笔账,后来才知道这笔钱涉及诈骗,我完全不知情啊。我就想知道这种不知情的情况下帮别人转账涉及诈骗,到底会不会被认定为违法,需不需要承担法律责任呢?

帮诈骗犯收钱的钱算不算涉案金额?

最近身边发生了类似的事,有人帮诈骗犯收了钱,不知道这种情况下收的钱会不会被算作涉案金额,想了解下具体的法律规定以及可能面临的后果。

帮赌博转账100万是否犯法?

最近遇到个事儿,有人找我帮忙给赌博活动转账,金额还挺大,有100万。我心里特别犹豫,不知道这种行为到底合不合法,会不会给自己带来严重后果。我就想具体了解下帮赌博转账100万在法律上是怎么规定的。

帮人转账不知道是诈骗所得,自己是否要负责还钱?

我帮别人转了一笔账,后来才知道这笔钱是诈骗所得。我当时完全不知情,现在很担心自己会不会要负责把这笔钱还回去。想了解下在这种不知情的情况下,法律上是怎么规定的,自己到底要不要承担还钱的责任。

在不知情的情况下给诈骗提供帮助,是否需要承担法律责任?

最近身边发生了一件事儿,有人在不知情的情况下给诈骗犯提供了帮助,现在大家都很担心。想知道这种情况下,到底会不会被认定为违法犯罪,具体会面临怎样的法律后果。

转账给诈骗账户后派出所打电话过来,该怎么解释?

我不小心给诈骗账户转了钱,现在派出所打电话过来,心里特别慌,不知道该怎么应对。我想了解具体要跟派出所讲清楚哪些情况,会不会因为这个转账行为被认定为参与诈骗或者受到处罚呀?

与涉嫌诈骗的银行卡发生了交易,我该怎么办?

我跟一张涉嫌诈骗的银行卡有了交易,心里特别忐忑。不知道这种情况会不会给自己带来麻烦,也不清楚后续该采取哪些步骤来保障自己的权益。想了解下具体要做些什么,怎么把风险降到最低。

黑钱打到自己卡上会犯法吗?

最近遇到个事儿,有人转了一笔钱到我卡上,后来才怀疑可能是黑钱。我有点担心,不知道这种情况会不会触犯法律,想了解下在什么情况下会被认定为违法,以及相应的后果是啥。

借用银行卡给他人进行诈骗活动,这种情况该怎么处理?

最近遇到一个事儿,朋友找我借银行卡,当时没多想就借给他了,后来才知道他用这卡去诈骗了。我现在特别担心自己会不会担责任,想了解下这种情况法律上是怎么规定的,具体该怎么处理。

银行卡被用于诈骗200万该怎么办?

我的银行卡不知怎么的被用于诈骗了,涉及金额高达200万,我现在特别迷茫和无助。我不清楚自己会不会担责,也不知道该采取哪些措施来尽量减少损失和麻烦。想了解下具体的应对方法以及可能面临的法律后果。

主动给对方转钱被骗是否算诈骗?

最近我主动给别人转了钱,后来才发现自己是被骗了,心里很郁闷。我想知道这种情况下,从法律角度看算不算诈骗呢?具体该怎么判断呢?

把银行卡给别人,别人拿去进行了诈骗,自己会坐牢吗?

我把银行卡借给了朋友,没想到他用这卡进行了诈骗活动。我很担心自己会不会因此受到刑事处罚,具体要承担怎样的法律责任不太清楚,想了解下在这种情况下,法律上是怎么规定的。

金额达到多少才构成诈骗?

我最近遇到了一些涉及经济往来的事儿,感觉可能存在诈骗情况,但不太确定涉及的金额是否达到了诈骗的标准。想了解下具体金额界限,以及不同金额对应的法律后果。

别人主动给我三百元,这算是我诈骗吗?

最近遇到一件事儿,有人主动给了我三百元,心里就犯嘀咕了,不知道这种情况会不会被认定为诈骗。想了解下具体在法律上是怎么判断这种行为的,到底啥样才算构成诈骗呀。

在不知情的情况下帮人转账算犯法吗?

我最近遇到了一件烦心事。有人让我帮忙转个账,我当时也没多问就转了,后来心里有点嘀咕,怕这转账的事儿万一有什么问题。我对这笔钱的来源和用途完全不清楚,就想知道像我这种不知情的情况下帮人转账,到底会不会触犯法律呀?