question-icon 洗钱罪的立案标准是什么?

我朋友好像参与了洗钱活动,我有点担心自己也受牵连。我想知道在什么样的情况下,洗钱行为会被立案呢?是涉及的金额达到多少,还是有其他的情形?希望了解一下具体的立案标准,好让自己心里有个底。
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  • #洗钱罪立案
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,简单来说,就是通过各种手段把违法犯罪得来的钱,变成看似合法的钱。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)提供资金账户的;这里的资金账户,包括银行账户、支付宝等第三方支付账户等。比如,明知对方的钱是犯罪所得,还把自己的银行卡提供给对方使用,就可能涉及这种情形。 (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;这意味着把犯罪所得的财物,像房产、车辆等,通过交易等方式变成现金、支票、股票等。例如,把用犯罪所得购买的房子卖掉换成现金。 (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;像通过银行转账、网上支付等方式,把犯罪所得的资金进行转移。比如,用网上银行把钱转到多个不同的账户,以混淆资金来源。 (四)跨境转移资产的;就是把犯罪所得的资产转移到境外。比如,把钱通过地下钱庄等非法途径转到国外的账户。 (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。这是一个兜底条款,只要是用其他手段来掩盖犯罪所得的非法性质和来源的,都可能被认定为洗钱行为。 一旦符合上述立案追诉标准,公安机关就会对洗钱行为进行立案侦查。洗钱罪不仅会损害金融秩序,还会助长其他犯罪活动,所以法律对其打击力度是比较大的。如果发现身边有疑似洗钱的行为,应及时向有关部门举报。

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