洗钱的上游犯罪有哪些罪名?

我最近听说了洗钱犯罪,不太明白它的上游犯罪具体是指什么。我想知道在法律上,哪些犯罪行为会成为洗钱犯罪的源头呢?能给我详细列举一下相关罪名吗?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪中的“上游犯罪”,简单来说,就是那些产生犯罪所得及其收益的犯罪行为,之后有人通过各种手段将这些犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒,这就构成了洗钱罪。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条及相关司法解释,洗钱的上游犯罪包括以下几类:


第一类是毒品犯罪。这是指涉及毒品的制造、贩卖、运输、走私等一系列与毒品相关的犯罪活动。比如,制造海洛因、贩卖冰毒等行为,通过这些犯罪获得的非法收益,可能就会成为洗钱的对象。


第二类是黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质组织往往通过有组织地实施违法犯罪活动,像开设赌场、强迫交易、敲诈勒索等手段获取经济利益,这些违法所得也可能会被洗白。


第三类是恐怖活动犯罪。恐怖组织为了维持其活动,会通过各种途径筹集资金,包括实施爆炸、绑架等恐怖活动获取财物,之后对这些资金进行清洗以掩盖其来源和性质。


第四类是走私犯罪。常见的有走私武器、弹药、假币、文物、贵重金属等物品,通过走私行为获得的非法利润也是洗钱的常见来源。


第五类是贪污贿赂犯罪。例如国家工作人员利用职务上的便利,贪污公共财物、收受他人贿赂等行为所获得的钱财,也可能会被洗钱。


第六类是破坏金融管理秩序犯罪。像伪造货币、擅自设立金融机构、非法吸收公众存款等犯罪行为,其犯罪所得也可能会进入洗钱环节。


第七类是金融诈骗犯罪。包括集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等,犯罪分子通过这些诈骗手段获取的资金,也可能会被清洗。

相关问题

为您推荐20个最新问题

辽宁锦州哪家律师事务所比较好?

最近遇到点法律问题,想找个靠谱的律师帮忙解决。人在辽宁锦州,对这边的律师事务所不太了解。想知道在锦州众多律所里,哪家比较好呢?希望能得到一些客观的建议,好让我选到合适的律所来维护自己权益。

未成年犯罪如何避免被拘留?

我家孩子不小心犯了点事,心里特别害怕会被拘留。想知道要是真的涉及犯罪了,有没有什么办法能让孩子不被拘留呢?特别想了解在法律规定的范围内,通过哪些途径和做法可以避免这种情况 。

医疗事故争议申请多久能受理成功?

我怀疑遭遇了医疗事故,准备向卫生行政部门提交申请,可心里特别没底,不知道提交申请后要等多久才能受理成功。想了解一下,一般情况下得等多长时间呢?要是遇到特殊情况又会怎样?我希望能提前有个大概预期,好做后续打算。

主播无任何违约金的说明该怎么写?

我是一名主播,和平台签的合同里写明我没有任何违约金相关的责任。现在平台要求我写一个说明,可我不太清楚具体格式和内容该怎么弄,想知道这种无任何违约金的说明要怎么写才规范有效。

买药是否可以使用医保?

我平时经常需要买药,想了解下买药的时候能不能用医保来支付药费呢?不太清楚医保在买药这方面的具体规定,不知道哪些情况能用医保,哪些不能用,希望能得到详细解答。

注册商标大约价格是多少钱?

我打算注册一个商标,但是不太清楚注册商标大概要花多少钱。我听说有官方费用,可能还有代理费用等,想了解一下这些费用加起来大概是个什么水平,好提前做好资金准备。

新生儿办医保卡需要什么证件?

我家宝宝刚出生,想给他办医保卡,但是不清楚具体要准备哪些证件。我怕准备不全白跑一趟,所以想了解下,新生儿办医保卡都需要准备什么证件,是去社区办还是哪里办呢?

开发票需要什么材料?

我是个小商贩,最近有顾客找我开发票,我不太清楚开发票都得准备啥材料。我这就是普通的小买卖,也不知道和那种大公司开发票要的材料是不是一样。想问问懂行的,开发票到底需要啥材料呢?

黑户是否可以申请低保?

我是黑户,一直没有户口。生活过得很艰难,收入也非常低,基本生活都快维持不下去了。我想了解下,像我这种黑户的情况,能不能去申请低保来改善下生活呢?

准司法行为只解决民事争议吗?

我遇到了一些纠纷,有人说这属于准司法行为处理的范围,但我不太清楚准司法行为到底能解决哪些类型的争议。我想知道准司法行为是不是只能解决民事争议,还是也能处理其他类型的纠纷呢?

是否可以把户口迁到亲戚家?

我想把自己的户口迁到亲戚家,不知道这样做合不合法,也不清楚具体的规定和流程是怎样的。我担心不符合条件,白跑一趟,所以想先了解清楚能不能迁到亲戚家。

拆迁安置房是否需要交维修基金?

我家的房子被拆迁了,现在分到了拆迁安置房。我不太清楚这拆迁安置房和普通商品房在费用方面有啥不同,就想问问,拆迁安置房需不需要交维修基金啊?这方面有没有啥规定呢?

医疗事故的鉴定程序是怎样的?

我之前在医院看病,感觉医生的治疗方式有问题,怀疑可能是医疗事故。但我不知道该怎么去鉴定,想了解下医疗事故的鉴定程序具体是怎样的,从开始到结束都有哪些步骤,需要准备什么材料。

老年人安置房能不能买?

我看中了一套老年人名下的安置房,价格很合适。但我不太清楚买这种房子有没有风险,不知道从法律上来说能不能买。想了解下相关的规定和注意事项,免得自己花了钱还惹上麻烦。

土地纠纷应该怎么处理?

我家有块土地和邻居家产生了纠纷,双方各执一词,不知道该怎么解决。想了解下遇到土地纠纷,在法律上有哪些处理办法,应该按照什么步骤来解决,有没有相关的法律保障我们的权益。

未成年刑事犯罪有哪些?

我家孩子今年16岁了,我担心他在外面结交不良朋友走上犯罪道路,想了解一下未成年可能涉及的刑事犯罪有哪些,提前给他做好普法教育,避免他不小心触碰法律红线,不知道都有哪些罪名是未成年人可能会犯的呢?

我国保护未成年人健康成长的两部专门法律是什么?

我想了解下,在咱们国家,专门用来保护未成年人健康成长的法律有哪两部呀?我自己平时比较关注未成年人权益这块,想知道具体是哪两部法律能更好地去学习了解一下。

过错推定的依据是什么?

我最近遇到个事儿,感觉对方有过错,但又很难直接证明。听说有过错推定这种方式,可我不太清楚它的依据是什么。就想知道在法律上,认定过错推定时是按照什么来判断的,有没有明确的标准或者条文规定呢?

网络诈骗被抓后会怎么处理?

我朋友遭遇了网络诈骗,骗子已经被警方抓住了。我想知道在法律上,对于这种网络诈骗被抓的人会怎么处理,是直接判刑吗,还是有其他流程,具体的处理依据是什么呢?

沥青路面工程质量保修措施有哪些?

我参与了一个沥青路面工程,现在工程完工进入保修阶段。我不太清楚在法律层面上,针对沥青路面工程质量的保修有哪些具体措施。比如出现裂缝、坑洼等问题该怎么处理,保修的期限和责任界定是怎样的,希望能得到专业解答。