洗钱是什么意思,犯法吗?

我最近听到“洗钱”这个词,但不太明白它具体是什么意思。我很好奇这种行为在法律上是怎么定义的,它是不是违法犯罪行为呢?想了解一下相关的法律规定。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱通俗来讲,就是将那些通过非法途径获得的钱,比如贩毒、走私、诈骗等犯罪活动得来的脏钱,经过一系列的操作,让这些钱看起来像是合法途径获得的干净钱。


从法律层面来说,洗钱是一种违法犯罪行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定了洗钱罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。这就意味着,如果有人参与了洗钱活动,不管是个人还是单位,都要承担相应的法律责任。而且,法律对于洗钱行为的打击力度是比较大的,因为洗钱会破坏金融秩序,影响社会的稳定和经济的健康发展。所以,我们在日常生活中要保持警惕,不要参与到洗钱活动中,同时也要注意保护好自己的账户等信息,防止被不法分子利用来进行洗钱。

相关问题

为您推荐20个最新问题

订婚后女方提出分手,彩礼需要退还吗?

我和女方订婚后,她突然提出分手,我之前给了不少彩礼,心里很纠结这彩礼能不能要回来。想知道在这种情况下,从法律角度看彩礼到底要不要退还,具体是怎么规定的。

健身房不肯退款可以打消费者权益投诉吗

在健身房办了卡,结果因为一些个人原因去不了了,就想让健身房退款,可他们就是不肯退。我就想知道,这种情况下我能不能打消费者权益投诉电话来维护自己权益啊,要是可以的话,具体该怎么做呢。

征拆签空白协议违法吗

最近遇到征拆的情况,征拆方让我签一份空白协议,说之后会补上具体内容,还承诺会给不少好处。可我心里不踏实,担心后续有问题。想问问这种征拆签空白协议的情况到底违不违法啊?要是违法我该怎么维护自己权益 。

合同解除后如何确定是恢复原状还是依不当得利返还?

在签合同后又解除了,现在就纠结后续是该恢复到没签合同前的样子,还是按照不当得利来返还。不太清楚这两种情况具体怎么界定,想了解在实际当中,到底怎么判断是该恢复原状,还是按不当得利返还,希望能给讲明白些。

公司要求变更劳动主体是否合法?

我在一家公司工作一段时间了,最近公司突然说要变更劳动主体。我不太明白这是什么意思,也不知道公司这么做合不合法。我担心这会影响我的权益,比如工资待遇、工作年限等,所以想了解下公司这样要求变更劳动主体到底合不合法?

作业时不准私拉电线有什么规定?

我在工厂作业,因为工作需要想拉根电线,但听说作业时不准私拉电线。我不太清楚这方面的规定,也怕违规了受处罚。想了解下作业时不准私拉电线具体有哪些规定,违反了会怎样?

交过四年生育险断了还能报销吗?

我之前交了四年生育险,但是后来断缴了。现在我怀孕了,想了解下这种情况下生育相关的费用还能不能通过之前交的生育险报销?我很担心不能报销会给家庭带来较大的经济负担,所以想弄清楚这个问题。

别人乱停车是否可以让交警处理?

我家小区门口经常有人乱停车,把路堵得死死的,我进出都不方便。我就想问问,遇到这种别人乱停车的情况,我能不能让交警来处理啊?

产后抑郁杀子是否能缓刑?

我产后患上了抑郁症,在一次情绪失控下伤害了孩子,我很后悔。我想知道,像我这种产后抑郁杀子的情况,在法律上有没有可能被判缓刑?我现在特别担心自己以后不能陪伴孩子成长,也想知道法律会如何看待我的这种情况。

国际警务合作与刑事司法协助有哪些相同点?

我在学习法律知识时,对国际警务合作和刑事司法协助这两个概念很感兴趣。想知道它们在实际运用中有哪些相同的地方,比如在流程、适用范围或者目的等方面,希望能得到详细解释。

个税抵扣项目中赡养老人的标准是什么?

我现在每个月工资扣税挺多的,听说赡养老人可以进行个税抵扣,但是不太清楚具体的抵扣项目和标准是怎样的。我家里有老人需要赡养,想知道通过赡养老人抵扣个税能少扣点税,具体该怎么操作,标准是啥样的,希望懂的人能解答一下。

拆迁官司一般多久开庭?

我家遇到拆迁纠纷,已经起诉到法院了,到现在都没消息。我特别着急,想知道拆迁官司一般得多久能开庭,这样我心里也有个底,也能提前做好准备应对。

婚后房产证加上对方名字是否有用?

我和爱人结婚后,考虑在房产证上加上对方的名字,但又不确定这样做有没有用。不知道加上名字后在法律上会有什么影响,是能保障对方权益,还是只是个形式?想了解下相关法律规定和实际作用。

事业编制养老保险交的是几档?

我是事业编制人员,对自己缴纳的养老保险档位不太清楚。平时工资里会扣除养老保险费用,但不知道这算哪个档位。想了解下事业编制养老保险一般交的是几档,以及这个档位是怎么确定的。

补办道路运输资格证的流程是什么?

我之前不小心把道路运输资格证弄丢了,现在工作又需要这个证件,我完全不知道该怎么补办。想了解下补办道路运输资格证具体要走哪些流程,需要准备什么材料,去哪里办理这些,希望能有专业人士给我详细说说。

负债人车辆被查封后,负债人还可以使用吗?

我自己是负债人,名下有辆车被查封了。我想知道被查封之后我还能不能继续开这辆车。我日常出行还挺依赖它的,要是不能用可太不方便了。所以就想问问从法律上来说,我这种情况还能不能继续使用被查封的车辆。

未成年犯罪记录会被封存吗?

我之前年少不懂事犯了罪,现在长大了想重新开始生活。但一直担心以前的犯罪记录会影响我,想知道未成年时的犯罪记录会不会被封存呢,封存之后对我以后的生活有什么影响吗?

如何举报政府征地不合法?

我家这边政府要征地,但是感觉他们的征地流程不太对,也没有给合理的补偿,我怀疑是不合法的征地。我想知道该怎么去举报这种不合法的政府征地行为,要走什么程序,向哪些部门反映呢?

法院判离婚了多久能给判决书?

我起诉离婚,法院已经判离了,但到现在还没拿到判决书。我想知道一般法院在判离婚后多久会给判决书呢?我心里没底,也不知道要等多久,很着急想快点拿到判决书处理后续的事情。

探视权起诉书法院会受理吗?

我离婚后孩子归对方抚养,对方却一直不让我见孩子。我想去法院起诉行使探视权,写了起诉书,但不知道法院会不会受理,我这种情况符合法院受理条件吗?心里没底,想了解一下。