两次帮人收钱转帐一百多万该怎么办?

我两次帮别人收钱转账,金额加起来有一百多万。现在心里有点慌,不知道这种行为会不会有什么法律风险,也不清楚接下来该怎么做。我就是出于朋友的请求帮忙,没多想太多,现在很担心自己会惹上麻烦,想知道该如何处理这种情况。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,帮人收钱转账本身不一定违法,但如果涉及到一些非法活动,那就可能会面临法律责任。


在法律上,这种行为可能会涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


这里的“明知”包括确切知道和应当知道。如果你在帮忙转账时并不清楚资金来源是非法的,那么需要收集相关证据来证明自己的不知情。比如,与对方的聊天记录、转账时对方的说明等。


然而,如果有迹象表明你应当知道资金来源不合法,比如转账行为异常频繁、资金来源可疑等,那可能就会被认定为具有一定的主观故意。


现在你应当先尽可能弄清楚这一百多万资金的来源。如果发现资金来源可能涉及违法犯罪,建议你及时向公安机关报告,主动配合调查。这样做一方面可以避免自己在不知情的情况下陷入更严重的法律风险,另一方面如果主动报告并配合调查,在后续的处理中可能会被从轻处罚。


同时,保留好所有与转账相关的证据,如转账记录、聊天记录等,这些证据在后续可能会对你有帮助。

相关问题

为您推荐20个最新问题

双方离婚孩子归女方,那孩子和父亲新家算家庭吗?

我和配偶离婚了,孩子抚养权归我,但孩子偶尔也会去父亲的新家。我就疑惑,从法律角度看,孩子和父亲的新家这种情况能不能算一个家庭呢?想知道具体的法律是怎么认定的。

出了事故肇事者需要垫付医药费吗?

我家亲戚最近出了交通事故,受伤挺严重的,可肇事者一直不愿意垫付医药费。我们不知道在这种情况下,从法律角度讲肇事者到底应不应该垫付这笔费用,还有没有其他解决办法。

挨了一巴掌后该如何进行索赔?

我在与人发生冲突时被对方打了一巴掌,现在感觉耳朵有些不舒服,担心后续有健康问题。我不清楚这种情况能索赔哪些费用,也不知道索赔的流程是怎样的,希望能得到专业的解答。

恋爱诈骗可以报警吗?网络诈骗该怎么报案?

我在网上谈了个对象,对方以各种理由找我要钱,现在我怀疑自己遭遇了恋爱诈骗,又听说网络诈骗报案有特定流程,不太清楚该怎么做。想了解这种恋爱诈骗能不能报警,要是能的话要准备些什么。还有网络诈骗具体要怎么去报案 。

撞了人之后多久能够找到肇事者?

在路上发生了撞人事故,现在心里很慌,也不知道肇事者什么时候能被找到。想了解一下从法律程序和实际操作的角度来看,一般在撞人后,多久可以把肇事者找到呢?是有个大概时间范围,还是完全没准呀?

人民检察院属于什么机关?

我一直不太清楚人民检察院在我国的法律体系里处于什么地位,它到底是属于什么类型的机关呢?是行政机关、司法机关,还是其他的?想了解一下具体的定义和相关依据。

租户把房东房子烧了该如何赔偿?

我是房东,租户在我房子里不小心引发火灾,把房子烧了。墙面、家具啥的都受损严重,我也不清楚这该让租户怎么赔偿。想知道在法律上,这种情况租户要按照什么标准和方式来赔偿我的损失呢?

公路私人加宽需要办理什么手续?

我家附近有条公路,我想私人出钱把它加宽。但我不知道这种情况需要办理什么手续,也不清楚要走什么流程,怕自己没办手续就施工会违法,所以想问问具体要怎么做。

咨询费是否每个月都要交?

我找了个法律顾问,对方说咨询费要每月交。我就偶尔问点法律问题,也不是每月都问。想了解下,从法律上来说,咨询费是不是必须每个月都交啊?

员工的技术培训费可以抵扣吗?

我公司给员工安排了技术培训,产生了一笔技术培训费。现在公司在处理税务方面的事情,不清楚这笔员工的技术培训费能不能进行抵扣,想问下在法律规定里,这笔费用是否可以抵扣呢?

银行承兑印花税如何计算?

我收到了银行承兑汇票,听说要缴纳印花税,但不知道具体怎么算。我不太清楚计算的依据和方法,也不了解有没有相关的优惠政策。希望能有人给我详细讲讲银行承兑印花税的计算方式,让我心里有个底。

违停第一次是否可以免罚?

我今天出门办事,因为实在找不到停车位,就临时在路边停了一会儿车。结果回来就发现被贴了违停罚单。我这是第一次违停,想问下这种情况是不是可以免罚啊?我不太懂相关法律,想了解一下。

可以用老公的医保报销生孩子的费用吗?

我怀孕了,老公有医保,但我没有。我想知道生孩子的时候能不能用老公的医保来报销费用呢?我不太清楚这方面的规定,希望能得到专业的解答。

代发工资是否属于劳务派遣?

我公司找了一家机构代发工资,有人说这就算是劳务派遣了,可我觉得代发工资只是让他们帮忙发钱,和劳务派遣好像不是一回事。我想了解下,从法律角度看,代发工资到底属不属于劳务派遣呢?

有出生证明但没有结婚证能上户口吗?

我和孩子爸爸没领结婚证就生了孩子,现在有孩子的出生证明,想给孩子上户口,不知道这种情况可不可以。也不清楚具体要怎么操作,希望了解一下相关法律规定和流程。

交通事故中醉驾怎么判定责任?

我前段时间开车时和一辆醉驾的车发生了交通事故,现在双方对于责任划分有争议,我不太清楚在这种情况下法律是怎么判定责任的,想了解一下具体的判定依据和方式。

洗钱罪客体要件的法律依据是什么?

我对洗钱罪不太了解,想知道洗钱罪客体要件在法律上是怎么规定的,依据哪些法律条文呢?就是想弄清楚这方面的具体法律规定,以便自己能有个清晰的认识。

街道办事处发公文是否合法?

我在生活中收到了街道办事处发的公文,但是不太清楚街道办事处有没有发公文的权力。我就想知道街道办事处发公文这种行为在法律上到底合不合法,希望能得到专业解答。

深圳工伤赔偿是按基本工资吗?

我在深圳工作时受了工伤,现在涉及赔偿问题。我听说工伤赔偿有的是按基本工资算,但我不太确定。我每个月工资除了基本工资还有绩效奖金等。我想知道在深圳,工伤赔偿到底是不是按基本工资来计算的呢?

第一被告会判得最重吗?

我涉及一起法律案件,我是第一被告。我心里很忐忑,不知道是不是在所有被告里,第一被告就一定会判得最重。我想了解一下法律上对于第一被告的量刑是怎么规定的,第一被告是不是必然会受到最严厉的处罚呢?