非法经营外汇罪的立案标准是什么?

我朋友最近在做外汇交易,我有点担心他的行为是不是合法。我想了解一下,非法经营外汇达到什么样的情况,就会被认定为非法经营外汇罪而立案呢?比如交易金额要达到多少,或者获利多少之类的,想知道具体的标准。
张凯执业律师
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非法经营外汇罪,是指违反国家规定,进行非法经营外汇业务,扰乱市场秩序,情节严重的行为。


根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的相关规定,对于非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。一是在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的。这里的“数额在二十万美元以上”,指的就是非法买卖外汇涉及的金额,如果达到这个标准,就符合立案条件。“违法所得数额在五万元以上”,是说通过非法买卖外汇赚取的利润达到五万元,也会被立案。


二是公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的。在这种情况下,对于公司等单位的立案标准相对较高,因为涉及到单位行为,影响范围可能更广。


三是居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。这主要针对那些在骗购外汇过程中起到中间介绍作用的人,如果介绍的骗购外汇数额或者自己的违法所得达到相应标准,也会被立案追诉。

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