question-icon 传销被冻结资金是否会上交国库?

我参与的一个项目好像是传销,最近相关资金被冻结了。我想知道这些被冻结的资金最后是不是都会上交国库呀?我有点担心自己投进去的钱是不是就没希望拿回来了,想了解下法律上对于传销冻结资金的处理规定。
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  • #传销资金处理
answer-icon 共1位律师解答

在探讨传销被冻结资金是否会上交国库这个问题时,我们需要依据相关的法律法规,分情况来进行分析。 首先,根据《禁止传销条例》第十四条,县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时,可以查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等;经县级以上工商行政管理部门主要负责人批准,可以申请司法机关冻结涉嫌传销的组织者或者经营者的账户。而这些被冻结的资金并不会一概上交国库。 如果被冻结的资金经查实是违法所得,根据《行政处罚法》第二十八条规定,除依法应当退还、退赔的外,应当上缴国库。也就是说,对于传销中那些通过违法手段获取的不义之财,在扣除应当退还给受害者的部分后,剩余的会被上缴国库。这是为了让违法者不能从其违法行为中获利,起到制裁和警示的作用。 但是,如果资金并非违法所得,比如是合法资金被错误冻结,那么根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第三十七条,公安机关对于不需要继续冻结的存款、汇款等财产,应当及时解冻返还。 此外,如果传销案件涉及被害人财产的,依据《刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。所以,会优先保障被害人的权益,将冻结资金中属于被害人的部分返还给被害人。 综上所述,传销被冻结的资金不一定都会上交国库。会先甄别资金的性质,优先保障被害人合法财产的返还,对于违法所得,在完成退赔等程序后,剩余部分会上交国库。

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