我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪?

我想了解下,在我国众多法律里,到底是哪一部法律最先把洗钱罪的罪名确定下来,并且规定了相应的定罪标准呢?我对这方面不太懂,想弄清楚,麻烦懂的人给解答一下。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪是一种严重的经济犯罪行为,它会破坏国家的金融管理秩序,影响社会的稳定。要确定我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪,我们需要回顾一下相关的立法历史。


1997年修订的《中华人民共和国刑法》首次明确规定了洗钱罪。《刑法》第一百九十一条对洗钱罪进行了详细的阐述。该条文指出,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


在1997年《刑法》修订之前,虽然也存在打击相关洗钱行为的情况,但并没有将洗钱罪作为一个独立的罪名进行明确规定。1997年《刑法》对洗钱罪的规定,为打击洗钱犯罪提供了明确的法律依据,使得司法机关在处理这类案件时有法可依。


之后,随着经济社会的发展和犯罪形势的变化,2001年《刑法修正案(三)》和2006年《刑法修正案(六)》对洗钱罪的上游犯罪进行了进一步的扩充和完善,以更好地适应打击洗钱犯罪的需要。但追根溯源,我国最先明确洗钱罪罪名和定罪的法律是1997年修订的《中华人民共和国刑法》。

相关问题

为您推荐20个最新问题

网贷欠款6000元且被催收的情况下,是否有协商还款的可能呢?

我网贷欠款6000元,现在正被催收,心里很焦虑。我想知道具体在这种情况下协商还款成功的可能性大不大,协商时需要注意哪些问题,以及如果协商不成又该怎么办。

公司前几天找我谈解除劳动合同,但过了几天没见动静该怎么办?

公司前几天找我谈了解除劳动合同的事情,当时说得好像挺确定的,可这都过去好几天了,一直没后续消息。我心里特别没底,不知道公司到底怎么打算的。我想知道这种情况下我该怎么做,我的权益该怎么保障,公司后续要是没动作,对我有啥影响啊?

非机动车肇事逃逸会有怎样的处理结果?

我骑电动车不小心和别人的电动车撞了,当时心里害怕就直接走了。现在有点担心,不知道这种非机动车肇事逃逸会怎么处理,想了解下具体的处理结果和依据。

大街上互相辱骂是否违法?

我和别人在大街上起了冲突,然后互相辱骂起来了。我现在有点担心,不知道这种在大街上互相辱骂的行为算不算违法呢?想了解一下这方面的法律规定。

合伙企业是报经营所得还是个人所得?

我和朋友开了家合伙企业,现在到了报税的时候,不太清楚合伙企业应该申报经营所得还是个人所得。我对税务申报这方面不太懂,也不知道相关的法律规定是怎样的,希望能有人帮我解答一下。

注册商标去哪里申请?

我打算注册一个商标,但是不知道该去哪里申请。我担心找错地方会浪费时间和精力,也怕影响商标注册的进度。想了解下注册商标具体的申请地点有哪些,希望能得到专业的解答。

建筑工程项目创杯保证金有上限吗?

我参与了一个建筑工程项目,甲方要求缴纳创杯保证金,但我不太清楚这个保证金有没有上限规定。我担心如果没有上限,甲方可能会随意提高金额,让我承受过大的资金压力。所以想了解一下,在法律层面上,建筑工程项目创杯保证金是否存在上限?

有聊天记录但没抓到现行该如何处理?

我和别人有一些交易方面的往来,有相关的聊天记录能证明存在一些问题,但当时没有抓到对方的现行。现在我想知道这种情况下,从法律角度该怎么处理,这些聊天记录能不能作为有效的证据,能起到多大作用,我该怎么做来维护自己权益呢?

无证驾驶致人受伤会怎么处罚?

我开车时没驾照,不小心把人撞伤了,现在心里特别慌,不知道这种情况法律会怎么处罚我。我想了解一下无证驾驶致人受伤具体的处罚标准,是罚款、拘留,还是有更严重的刑罚,希望能有专业人士给我讲讲。

机动车驾驶证档案编号是什么?

我拿到了机动车驾驶证,上面有个档案编号,我不太清楚这个编号有啥用。它是不是和我的驾驶证信息绑定的呀?这个编号重要不,会不会泄露我的隐私呢?我想了解下关于机动车驾驶证档案编号的具体情况。

股权受让方印花税什么时候缴纳?

我是一家公司股权的受让方,现在对印花税缴纳时间不太清楚。不知道是在股权交易完成时马上缴纳,还是有其他规定的时间节点。想了解下按照法律规定,我应该在什么时候去缴纳股权受让的印花税。

法院判决后公司申请破产该如何赔偿?

我之前和一家公司有纠纷,法院已经判决公司要赔偿我一笔钱。但现在公司申请破产了,我很担心这笔赔偿拿不到手。我想知道在这种情况下,公司会按照什么方式来给我赔偿呢?

轻伤一级是否可以判拘役或管制?

我和人发生冲突,不小心把对方打成了轻伤一级。现在案子到了法院,我很担心会被判刑。我想了解下,就这种造成对方轻伤一级的情况,法院有可能判拘役或者管制吗?我不太懂法律,想知道具体的规定。

离婚协议中该如何保全财产以及怎么写离婚协议?

我打算和另一半协议离婚,听说在离婚协议里保全财产很重要,但我不知道具体该怎么做。而且也不清楚离婚协议要怎么写才能把财产保全这部分写好,担心自己写不好会影响后续权益,想知道具体的方法和要点。

租赁合同是否有效?

我签了一份租赁合同,但是心里一直不踏实,担心合同可能无效。我不太清楚合同里哪些条款会影响它的效力,也不知道什么样的租赁合同才是合法有效的。所以想问问,从法律角度看,怎么判断租赁合同是否有效呢?

赌博造成的犯罪是怎么判的?

我参与了一些赌博活动,现在心里很害怕会构成犯罪。我想知道如果因为赌博造成犯罪了,法律上会怎么判呢?具体的量刑标准是怎样的?不同的赌博犯罪情形在判刑上有什么区别?

农村征地款发给村委会是否合法?

我家在农村,最近村里土地被征收了。但征地款直接发给了村委会,没到我们村民手里。我不太清楚这样做合不合法,担心自己权益受损。想知道法律上对于征地款发放对象是怎么规定的,村委会能直接接收这笔钱吗?

申请执行人死亡后该如何进行变更?

我是一个案件的申请执行人,最近家里出了些变故,我担心自己如果遭遇不测,这案件后续执行会有问题。我想知道要是我死亡了,申请执行人该怎么变更,需要走什么程序,有哪些注意事项呢?

保险经纪公司破产后客户该如何维权?

我之前在一家保险经纪公司买了保险产品,现在听说这家公司破产了。我很担心自己的权益受损,不知道该通过什么途径来维护自己的权益,也不清楚有哪些具体的方法和步骤,希望能得到专业的解答。

财产损失认定的基本原则是什么?

我遇到了一起涉及财产损失的纠纷,对方和我对财产损失的认定有很大分歧。我想知道在法律上,认定财产损失有没有什么基本原则,这样我心里也能有个底,能知道到底该怎么去确定损失金额,避免自己吃亏。