question-icon 收现金回扣能查出来吗

我是一家公司的员工,最近公司里有人怀疑有同事收现金回扣。我想知道,在没有直接证据的情况下,收现金回扣这种事到底能不能被查出来呢?公司要是想查的话,有哪些途径和方法呢?
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  • #商业贿赂
answer-icon 共1位律师解答

收现金回扣是有可能被查出来的。现金回扣指的是在商业交易里,一方暗中收受另一方给予的现金,以此来促成交易或者获得某些利益。这种行为往往涉嫌商业贿赂。 《中华人民共和国反不正当竞争法》第七条明确规定,经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人,以谋取交易机会或者竞争优势:(一)交易相对方的工作人员;(二)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人;(三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。经营者在交易活动中,可以以明示方式向交易相对方支付折扣,或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的,应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。 从调查途径来说,首先是财务审查。通过审查公司的财务记录,比如费用报销、收支明细等,有可能发现异常的现金流动。如果有与回扣相关的现金支出没有合理的业务解释,就可能成为调查的线索。 其次是调查商业伙伴。与该业务相关的供应商、客户等商业伙伴可能掌握一些线索。他们有可能知道是否存在给予回扣的情况,通过对他们的调查询问,有可能获取到关键信息。 再者是内部举报。公司内部的其他员工可能了解一些情况。如果有人发现异常并进行举报,相关部门就可以根据举报内容展开调查。 最后是技术手段。现在有很多先进的技术可以用于调查,比如数据分析、电子证据收集等。通过对公司的电子数据进行分析,有可能发现隐藏的回扣交易。

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