诈骗只有转账记录能立案吗

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张凯执业律师
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一般来说,仅有转账记录,公安机关不一定会立案。


首先,公安机关立案是有条件的,需要有证据证明客观存在犯罪事实、犯罪嫌疑人需要被追究刑事责任,并且案件属于其管辖范围。单纯的转账记录,很难直接证明存在被诈骗的事实。


诈骗罪的成立,需要证明犯罪人有非法占有的目的,还使用了虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取了数额较大的公私财物。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。


虽然转账记录可以作为证据之一,但通常还需要结合其他证据,比如聊天记录,能反映出对方存在欺诈的话术;通话记录,证明双方沟通时涉及到诈骗相关内容;犯罪嫌疑人承认诈骗的记录;或者其他被害人的陈述等,形成完整的证据链,来共同证明诈骗行为确实存在。


不过,如果转账金额达到了当地诈骗罪的立案标准,即使只有转账记录,也是有可能立案的。各地对于“数额较大”的标准可能有所不同,司法解释规定为三千,具体要依据各地规定确定 。


如果认为遭遇了诈骗,应当及时报警,并尽可能提供更多相关线索和证据,以便公安机关综合判断是否构成诈骗罪并决定是否立案侦查。


相关概念:

证据链:就是一系列的证据相互印证、相互关联,形成一个完整的、能证明案件事实的证据体系。比如在诈骗案中,聊天记录显示对方虚构事实骗钱,转账记录证明钱确实转过去了,通话记录又能体现对方的诈骗意图,这些证据组合在一起就构成了证据链。

非法占有目的:指犯罪人意图将公私财物据为己有,并且不想归还财物所有人的主观想法。在诈骗案中,就是犯罪人通过欺骗手段把别人的钱骗到手,自己想一直占有这笔钱 。

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