传销案件中可以要求冻结银行卡吗?

我发现身边有人搞传销,我想举报他们。我听说在一些案件里会冻结相关人员的银行卡,我就想问问,在传销这种情况下,是不是可以要求冻结参与传销人员的银行卡呢?我不太懂这方面的法律规定,想了解清楚。
张凯执业律师
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在传销案件中,是可以要求冻结银行卡的。


首先,我们来了解一下什么是冻结银行卡。冻结银行卡其实就是限制银行卡的使用,让里面的钱不能随意进出。这是一种法律上的强制措施,目的是为了防止违法所得被转移、隐藏,保证案件能够顺利调查和处理。


根据《禁止传销条例》第十四条规定,县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时,可以查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等;对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结。同时,《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条也规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。


也就是说,在传销案件中,如果执法部门在调查过程中发现有证据证明相关人员的银行卡里有转移或者隐匿违法资金的情况,就可以通过合法的程序,比如申请司法机关,来对这些银行卡进行冻结。不过,冻结银行卡必须严格按照法律规定的程序进行,不能随意冻结。这样做既是为了打击传销违法犯罪活动,保护受害者的权益,也是为了保证司法的公正和合法。

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