转贷罪有线索就可以立案吗?

我发现了一些可能涉及转贷罪的线索,不太确定有这些线索是不是就能让警方立案调查。我很想弄清楚转贷罪的立案标准到底是怎样的,有线索是不是就足够立案了,还是有其他的要求呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

转贷罪,全称为高利转贷罪,指的是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。


并不是有线索就一定会立案。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但二年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。


也就是说,有了线索之后,司法机关会对线索进行审查。如果线索指向的情况符合上述立案追诉标准,那么就会立案。若线索所反映的情况不符合立案追诉标准,比如违法所得数额未达到五十万元,且不存在二年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的情形,通常就不会立案。所以,有线索只是一个开始,是否立案要依据具体的法律规定和审查结果来确定。

相关问题

为您推荐20个最新问题

分红属于个人所得吗

我投资了一家公司,最近公司说要给股东分红。我就想知道,这笔分红算不算是我的个人所得啊?我不太清楚这里面的法律规定,也担心后续会涉及到什么税务问题,所以想了解下分红到底属不属于个人所得。

医院盗窃案件的立案金额是多少?

我在医院看病的时候发现钱包被偷了,里面现金加起来大概有几百块,不知道这种情况能不能达到立案标准。我想了解下,医院盗窃案件的立案金额到底是多少呢?

辛庄镇吕舍村拆迁时间表是怎样的?

我家在辛庄镇吕舍村,最近听说要拆迁,但一直没个准信。想知道具体的拆迁时间表,比如什么时候开始拆,预计多久能拆完。这样也好提前做准备,安排后续的生活,心里也能踏实点,所以来问问这方面的信息。

直播破坏家庭的赔偿流程是怎样的?

我发现有主播通过直播恶意破坏我的家庭,给我和家人带来了极大的精神伤害。我想了解如果要让对方进行赔偿,具体的流程是怎样的,需要准备什么材料,走哪些程序。希望能得到专业的解答。

社保养老保险男性多大可以退休?

我是男性,一直有缴纳社保养老保险,现在想了解下按照法律规定,我到多大年龄能办理退休,领取养老金呢?我不太清楚具体的政策,希望能得到准确解答。

被拍照了是否可以找交警赔钱?

我在路上正常走着,被交警拍照了,也不知道为啥拍我。我心里就犯嘀咕,这被他们无缘无故拍照,会不会对我有啥影响,我能不能因为这个事儿找交警要点赔偿啊?就想问问懂法律的朋友,从法律角度看,我有没有这个权利。

家暴达到什么程度可以判刑?

我在家经常遭受家暴,想知道到底家暴到什么程度,施害者才会被判刑呢?我想了解下具体的判定标准,这样心里也有个底,看看能不能通过法律手段让对方受到应有的惩罚。

离婚时两个孩子会判给谁?

我打算和另一半离婚,我们有两个孩子,现在就孩子抚养权的问题很纠结,不知道法律上会怎么判。想了解一下在离婚的情况下,两个孩子一般会判给谁,有什么判定的标准和依据吗?

品牌注册需要什么材料?

我打算注册一个品牌,但是不清楚具体要准备哪些材料。怕准备不齐全耽误注册时间,想了解下品牌注册都需要准备什么类型的材料,是有统一标准的材料清单,还是不同类型品牌有不同要求呢?

未成年打人会怎么处理?

我家孩子还未成年,跟别人起冲突动手打人了,不知道这种情况在法律上会怎么处理,是批评教育还是会有更严重的处罚呢?我现在特别担心,想了解清楚相关的法律规定。

户口在娘家,小孩可以在婆家上学吗?

我孩子户口落在了我的娘家,现在想让孩子在他奶奶家那边上学,不知道符不符合规定。想问下这种户口在娘家的情况,小孩能不能在婆家所在区域的学校上学呢?

酒驾吊销驾驶证后怎么恢复正常?

我之前酒驾被吊销了驾驶证,现在不知道该怎么办才能恢复正常使用。我不太清楚具体的流程和条件,是要重新考试吗?还是有其他办法?希望了解一下相关的法律规定和具体操作步骤。

老婆的驾驶证怎么绑定我的车?

我有一辆车,想把老婆的驾驶证绑定到我的车上,这样她开车时处理违章等会方便些。但我不知道具体该怎么操作,是去车管所办理,还是可以在网上办理呢?具体的流程是什么样的?

招标金额达到多少需要进行公开招标?

我是一家企业的采购负责人,最近在筹备一个项目的招标工作。我不太清楚在金额方面达到多少就必须要进行公开招标了。我想知道相关的规定,以免因为不了解规则而出现违规情况,影响项目的正常推进。

国家独生子女拆迁政策是怎样的?

我家是独生子女家庭,现在遇到拆迁了,不太清楚国家对于独生子女在拆迁方面有没有啥特殊政策,想了解下具体的政策内容,看看我们家能享受到哪些权益,避免自己的合法权益受损。

补办行车证要去哪里办理?

我的行车证丢了,不知道该去哪里补办。我平时比较忙,不想跑冤枉路,想了解下补办行车证的具体地点,是去车管所还是其他地方呢?希望能得到准确的信息,好尽快把行车证补办回来。

违反禁止标线扣一分会罚款多少钱?

我开车的时候不小心违反了禁止标线,听说会扣一分,我想知道除了扣分之外,罚款金额是多少呢?不太清楚具体的规定,希望能得到准确解答。

房产公证一般多久能办下来?

我打算去做房产公证,但是不太清楚这个流程得花多长时间。我担心时间太长会耽误我后续的一些安排,比如过户之类的。所以想问问大家,按照正常情况,房产公证一般几天能办下来呢?

帮客户代垫的运费取得增值税后该如何做账?

我在做生意的时候帮客户代垫了运费,并且取得了增值税相关票据。现在我不知道在财务上该怎么处理这些票据,该把它们记到哪个科目,怎么去进行账务记录,希望能得到专业的解答。

保证人的追偿权是怎样的?

我给朋友的借款做了保证人,朋友到期没还钱,我替他还了。我想知道我有没有权利向朋友把这笔钱要回来,保证人的追偿权具体是怎么规定的,在什么情况下能行使,该怎么行使,这些我都不太清楚,希望得到解答。