转贷罪有线索就可以立案吗？
我发现了一些可能涉及转贷罪的线索，不太确定有这些线索是不是就能让警方立案调查。我很想弄清楚转贷罪的立案标 准到底是怎样的，有线索是不是就足够立案了，还是有其他的要求呢？
张凯执业律师
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转贷罪，全称为高利转贷罪，指的是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
并不是有线索就一定会立案。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但二年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
也就是说，有了线索之后，司法机关会对线索进行审查。如果线索指向的情况符合上述立案追诉标准，那么就会立案。若线索所反映的情况不符合立案追诉标准，比如违法所得数额未达到五十万元，且不存在二年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的情形，通常就不会立案。所以，有线索只是一个开始，是否立案要依据具体的法律规定和审查结果来确定。
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