支票诈骗罪的认定条件有哪些法律规定?

我在商业交易中接触到支票,听说有支票诈骗罪。我想弄清楚这个罪的认定条件是怎样规定的,因为我担心在交易过程中可能会遇到涉及这种犯罪的情况,也怕自己不小心陷入法律风险,所以特别想了解相关规定。
张凯执业律师
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支票诈骗罪,简单来说,就是指以非法占有为目的,利用支票进行诈骗活动,骗取数额较大财物的犯罪行为。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。其中明确指出,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动的,就构成犯罪:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。


对于支票诈骗罪的认定,首先在主观方面,犯罪人必须是故意的,并且具有非法占有他人财物的目的。如果是因为疏忽大意或者其他非故意的原因使用了存在问题的支票,不构成此罪。其次,在客观方面,必须实施了上述法律规定的利用支票进行诈骗的行为。同时,还需要达到“数额较大”的标准,根据相关司法解释,个人进行金融票据诈骗数额在5000元以上的,属于“数额较大”。 总之,只有同时满足主观和客观方面的条件,并且达到相应数额标准,才能认定构成支票诈骗罪。

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