question-icon 提供卡给人洗钱70万会判什么罪?

我之前把卡借给了别人,后来才知道对方用这张卡洗钱,金额达到了70万。我现在特别担心自己会面临很严重的后果,想知道在法律上这种情况会被判定什么罪名,会受到怎样的处罚。
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answer-icon 共1位律师解答

提供卡给人洗钱70万,这种行为很可能会被认定为洗钱罪。 洗钱罪,简单来说,就是明明知道是一些特定犯罪(像毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)得来的钱和这些钱产生的收益,却通过各种方式去掩盖它们的来源和性质。比如这里把卡提供给别人用来洗钱,就是其中一种行为方式。 根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒上述这些犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。在你这种提供卡给人洗钱70万的情况下,一般会面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;要是存在一些加重情节被认定为情节严重,那就要处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 不过具体的量刑,法院会综合多方面因素来判定,比如在洗钱过程中所起的作用大小、是否有自首、立功等从轻或减轻处罚的情节等。 相关概念: 洗钱罪:是指明知是特定犯罪的违法所得及其产生的收益,以特定方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

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