提供银行账号给人洗钱会怎么判?

我一个朋友之前把自己的银行账号借给了别人,后来才知道对方是在洗钱。现在他特别担心会受到法律制裁,不知道这种情况具体会面临怎样的处罚,希望能了解清楚相关的法律规定。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

提供银行账号给人洗钱,这种行为可能会被认定为洗钱罪,具体的判刑情况需要根据实际情况来判定。


首先,来解释一下洗钱罪。简单来说,洗钱罪就是指为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而实施的一系列行为。提供银行账号就是其中一种常见的行为方式。


根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒上述特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


如果是单位实施了提供银行账号给人洗钱的行为,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


这里的“情节严重”,司法实践中通常会综合考虑洗钱的金额、次数、对社会的危害程度等多种因素来判定。比如洗钱金额特别巨大、多次参与洗钱活动、对金融秩序造成严重破坏等情况,一般会被认定为情节严重。

相关问题

为您推荐20个相关问题

提供银行账号给人诈骗会怎么判?

我一个朋友之前把自己的银行账号借给了别人,后来才知道那个人是在搞诈骗。现在他特别担心自己会因此惹上大麻烦,不知道法律上对于这种提供银行账号给人诈骗的行为具体是怎么判定和量刑的,希望能得到专业的解答。

借给别人银行卡洗钱会被判处多久的刑罚?

我朋友之前把自己的银行卡借给了别人,后来才知道对方用卡来洗钱。现在特别担心会受到严重的处罚,想了解一下这种情况具体会被判多久,以及相关的法律依据是什么。

卡给别人洗钱一般会判多久?

我有个朋友,之前稀里糊涂把自己的卡借给了别人,后来才知道对方是拿去洗钱了。现在他特别担心会受到很严重的处罚,想了解下这种把卡给别人洗钱的情况,一般会被判处多长时间的刑罚,具体的量刑标准又是怎样的呢?

帮人洗钱16万会怎么判?

我朋友之前帮别人转了16万,后来才知道这钱可能来路不正,像是涉及到一些违法犯罪的所得。现在他特别担心,不知道这种情况法律上会怎么判,想了解下具体的量刑标准以及可能面临的处罚。

被人利用洗钱会判刑吗?

我朋友好像被别人利用参与了洗钱活动,他自己不太清楚具体情况。现在心里特别担心,想知道这种情况下到底会不会被判刑,具体的判定标准又是怎样的。

提供卡给人洗钱会被判什么罪?

最近身边有人因为提供卡给别人,结果好像涉及到洗钱的事儿。现在特别担心,不知道这种行为具体在法律上会怎么认定,会被判多重的刑罚,想了解清楚相关法律规定。

提供卡给人洗钱1万会被判什么罪?

我朋友最近好像不小心把自己的卡借给了别人,后来才知道别人用这卡洗钱,涉及金额大概1万。我很担心他,想知道这种情况具体会被判什么罪,量刑大概是怎样的,有没有什么减轻处罚的可能。

帮人洗钱但不知情的情况下会被判刑吗?

我朋友最近遇到了一件麻烦事,他帮别人转了一笔钱,后来才知道那笔钱可能涉及洗钱,但他当时完全不知情。他现在特别担心自己会不会因此被判刑,想了解一下在这种不知情的情况下,法律上到底是怎么规定的。

被骗参与洗钱的人会受到怎样的处罚?

我朋友最近好像陷入了一个麻烦事。他说自己是被骗参与到了洗钱活动中,现在特别担心会面临严重的处罚。他也不太清楚这种情况下法律到底是怎么规定的,想知道具体会受到怎样的处罚,有没有可能不被判刑。

给卡人洗钱该怎么办?

最近遇到一件让人很困扰的事儿。有人想让我把卡给他,好像是要拿去洗钱,我心里特别没底。我不清楚这种行为具体会带来哪些严重后果,也不知道要是真给了卡会面临怎样的法律制裁,更不知道如果发现卡被用于洗钱了该怎么补救。真的很希望能了解清楚这方面的事儿。

洗钱是否必须是犯罪的银行卡?

我朋友最近遇到了一件麻烦事,有人想用他的银行卡转账,他担心这会不会涉及到洗钱。他不清楚洗钱是不是只有用犯罪的银行卡才会构成,想知道如果自己不知情,银行卡被用来洗钱了,自己要不要担责,以及具体的法律规定是怎样的。

别人用自己的银行卡洗钱会怎么判刑?

我把银行卡借给别人了,后来才知道对方在用我的卡洗钱。我很担心自己会不会因此受到牵连,想知道在这种情况下,法律上到底会怎么判,我是否要承担责任。

介绍银行卡后被要求洗钱该怎么办?

我把银行卡借给别人后,才发现对方在用我的卡洗钱,我很担心自己会担责。我不清楚这种情况下要怎么处理,到底要不要承担法律责任,想知道具体的应对方法和相关法律规定。

犯罪子女能考公务员吗?

我家亲戚之前犯过罪,现在孩子长大了想考公务员,不知道这种情况能不能报考。具体想了解犯罪子女报考公务员是否有明确的限制,以及哪些岗位可能会受影响。

离婚后需要分摊债务吗?

我和配偶准备离婚了,但对于债务问题不太清楚。我们有一些生活开销产生的债务,还有一方婚前的个人债务,不知道哪些该分摊,哪些不用分摊,具体的分摊规则和法律依据又是怎样的,希望能得到专业解答。

协议离婚财产公证是如何收费的?

打算和配偶协议离婚,对财产分割也商量好了,想着去做个财产公证,心里踏实点。但不太清楚这协议离婚财产公证到底是怎么收费的。是固定金额,还是会根据财产多少来定?想了解下具体收费情况,好提前做准备。

夫妻共同财产认定的标准是什么

最近在处理一些财产相关的事情,涉及到夫妻共同财产。不太清楚具体认定标准,想知道在婚姻生活里,到底哪些财产会被认定为夫妻共同财产,希望能详细了解下认定标准,好心里有个底。

人员出入境信息在哪里可以查?

我想查一下自己的出入境信息,但是不知道从哪里可以获取这些信息。我之前出过几次国,现在因为一些事情需要确切知道出入境的时间等详细信息,不知道通过什么正规途径能够查到,希望了解一下。

个人医疗退税一个月最多能退多少钱?

我之前生病花了不少钱,听说有个人医疗退税政策。但我不太清楚这个退税一个月最多能退多少,我每个月都有一定的医疗支出,想了解下自己能退多少税,希望懂的人帮忙解答。

分公司注册的地址应由谁签字?

我打算注册一家分公司,在准备注册材料时,对于分公司注册地址相关文件该由谁签字犯了难。我不清楚是总公司法定代表人签,还是分公司负责人签,也不知道有没有相关法律规定,希望能了解一下具体应由谁来签字。