地下钱庄洗钱涉及哪些罪名?

我听说最近破获了最大地下钱庄案,对地下钱庄洗钱这种事挺好奇的。我想知道在咱们国家法律里,地下钱庄洗钱会涉及到哪些具体的罪名呢?不太懂这方面的法律知识,希望能有人给我详细讲讲。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

地下钱庄洗钱涉及的罪名较为复杂,以下为您详细介绍:


首先是洗钱罪。洗钱罪指的是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的一系列行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。简单来说,如果地下钱庄通过各种手段帮助犯罪分子把非法所得变得看起来合法,就可能构成洗钱罪。


其次可能涉及到非法经营罪。非法经营罪是指违反国家规定,从事非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。地下钱庄未经国家有关主管部门批准,擅自经营外汇买卖、资金支付结算业务等,就属于非法经营行为。根据《刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。地下钱庄非法买卖外汇、进行资金的非法流转等行为,很可能触犯此罪。


此外,如果地下钱庄在洗钱过程中还涉及到其他的犯罪行为,比如与诈骗分子勾结,帮助诈骗分子转移资金等,那么还可能会以诈骗罪等其他罪名进行定罪处罚。具体的罪名认定需要根据案件的实际情况,依据相关证据和法律规定来确定。

相关问题

为您推荐17个最新问题

借款人逾期三年未还款被警方刑事拘留,这其中涉及哪些法律问题?

我最近关注到夸克金融有借款人逾期三年未还款被刑拘的事,不太明白为啥逾期还款会被刑拘,是不是只要逾期久了都会这样?还有就是这种情况在法律上是怎么认定的,金融公司和警方具体是依据啥来处理的呢?

偷渡出境犯罪是怎么判的?

我之前因为一时糊涂参与了偷渡出境,现在心里特别害怕,不知道这种行为会面临什么样的法律处罚。我想了解下,偷渡出境犯罪在法律上具体是怎么判的,会根据哪些情况来量刑呢?

医疗事故罪控告书该怎么写?

我遭遇了医疗事故,怀疑医院方面构成医疗事故罪。我想通过写控告书来维护自己权益,但完全不知道该从哪入手,也不清楚控告书的格式和内容要求。希望了解下医疗事故罪控告书具体要怎么写。

汽车登记证书抵押后还能让别人拍照吗?

我把汽车登记证书抵押出去了,现在有个人找我要登记证书的照片。我有点担心给了照片会不会有啥风险,也不清楚从法律上来说允不允许这么做。我想知道,汽车登记证书抵押了之后,到底能不能让别人拍照呢?

催收员被抓会被判什么罪名?

我有个朋友是做催收工作的,最近听说他们公司有人被抓了。我很担心他,也想了解下催收员被抓的话可能会被判什么罪名呢?我不太懂法律,就想知道这种情况一般法律是怎么认定和判罚的,心里好有个底。

公积金七千是什么水平?

我每月公积金有七千块,不太清楚在全国范围或者不同行业里,这算是什么水平。也想知道这个公积金数额和工资大概是什么样的比例关系,希望懂行的朋友或者专业人士给解答一下。

领证的日子有讲究吗?

我和对象打算去领结婚证,家里老人说领证日子有讲究,选对日子婚姻才会美满。但我觉得这是迷信。我想知道从法律角度看,领证日子到底有没有讲究啊?

打架斗殴调解前需要做笔录吗?

我跟人打架斗殴了,现在派出所打算调解处理。我就想知道在调解之前,派出所是不是一定要给我们做笔录啊?我有点担心笔录会对我有不好的影响,所以很想了解这方面的规定。

海关原产地证书该怎么填写?

我要填写海关原产地证书,但不知道具体该怎么填。里面有好多项目,像货物描述、原产地标准这些,都不太清楚该写啥。也怕填错了影响后续流程,想知道填写这个证书有没有什么具体要求和规范,希望有人能给我讲讲。

养老保险为什么要进行认证?

我参加了养老保险,最近收到通知要进行认证。我不太明白为啥要认证,认证能起到什么作用呢?会不会对我的养老金领取有影响?希望了解下养老保险认证背后的原因。

特定业务预缴所得税额在哪里查询?

我公司有特定业务预缴了所得税额,现在我需要查一下具体预缴的金额,但不知道从哪里能查到。我试过在一些财务报表里找,没找到相关内容,也不清楚是在税务系统还是其他地方能查到,想了解下查询的途径。

居民私自搭建、占用公共地方该在哪举报?

我家小区有居民私自搭建了小棚子,还占用了公共过道,严重影响了大家的通行,我想举报这种行为,但不知道该向哪个部门反映。希望了解一下具体的举报途径。

民法典关于著作权的规定条款有哪些?

我是一名创作者,最近有了一些新的作品,但不太清楚著作权相关的法律。想了解下民法典里关于著作权都有哪些规定条款,这些条款能为我的创作成果提供怎样的保护,对我在行使权利和履行义务方面有什么要求。

民事案件二审维持原判用什么文书?

我有个民事案件到二审了,现在二审维持原判。我不太清楚这种情况下法院会用什么文书来表示维持原判,想知道法律上对于这种情况是怎么规定的,具体会用到哪种文书呢?

APP涉嫌违规该如何处理?

我下载了一个APP,用了一段时间后发现它好像存在违规情况,比如私自收集我的个人信息,还频繁推送一些不明来源的广告。我不太清楚这种情况下我该怎么做,是直接卸载就行,还是需要采取其他措施来维护自己的权益呢?

车辆亡人事故责任如何划分?

我遇到了车辆亡人事故,现在对事故责任划分一头雾水,不知道该依据什么来确定各方责任。我想了解在这种有人死亡的车辆事故中,责任划分的具体标准和方法是什么,有没有明确的法律规定呢?

辽宁省抢劫罪的量刑标准是怎样的?

我在辽宁,最近听说了一起抢劫案件,想了解下在辽宁省,对于抢劫罪是如何量刑的。不同的抢劫情节是不是量刑也不一样?比如抢劫金额大小、是否伤人这些因素,在量刑时是怎么考量的呢?

已为您展示了 17 个相关问题