洗钱罪和其上游犯罪有什么区别?

我对法律不太懂,最近听说了洗钱罪和上游犯罪这两个概念。我想知道它们具体有啥区别呀?是在犯罪行为上不同,还是量刑标准不一样呢?我想弄清楚这两者的差异,好对法律有更清晰的认识。
张凯执业律师
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洗钱罪和其上游犯罪存在多方面的区别。首先,我们来了解一下什么是上游犯罪。上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。在我国,洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。简单来说,就是先有这些上游犯罪产生了非法所得,然后才可能有后续把这些非法所得合法化的洗钱行为。


从犯罪行为方面来看,上游犯罪是直接获取非法利益的行为。比如毒品犯罪,是通过制造、贩卖毒品等方式获取非法钱财;而洗钱罪主要是将上游犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质。常见的洗钱手段包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等。


在法律依据方面,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪的相关内容。对于洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。而不同的上游犯罪,刑法都有各自独立的条文规定其定罪量刑。例如,对于走私犯罪,依据《刑法》分则第三章第二节的相关条文,根据走私物品的种类、数量等不同情况进行定罪处罚。


在主观故意上也有所不同。上游犯罪的行为人主观故意是实施特定的犯罪行为以获取非法利益。而洗钱罪的行为人主观上明知是上游犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其非法来源和性质而实施洗钱行为。 总之,洗钱罪和上游犯罪在行为方式、法律规定、主观故意等方面都存在明显的区别。

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